证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2016-008
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2016
年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2016 年 4
月 27 日上午 8：30 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到
董事 8 人，实到董事 7 人，董事常建良先生因公务不能出席本次会议，
授权董事赵静女士代为行使表决权。公司高管人员及部分监事会成员
列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《公司 2016 年第一季度报告及摘要》的议案；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，
二、审议《日常关联交易》的议案；
同意公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁
卡集团”）关联方玉树高科（天津）实业发展有限公司进行原材料采
购。
鉴于郭锴、郑平、李金宏为关联董事，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，本次原材料采购构成关联交易，郭锴、郑
平、李金宏先生在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决
程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信
的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
三、审议《关于召开 2015 年度股东大会通知》的议案；
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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