证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-031
福建福能股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2016年4月19日由董事会办公室以电子邮件的方
式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2016年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2016年第一季度报告全文
及正文的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福能股份2016年第一季度
季报》。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于子公司福建省福能新能源
有限责任公司与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订<福建省
三川海上风电有限公司合资协议书>（关联交易）的议案》，关联董事张小宁对本议案
回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司与海峡发
电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订<福建省三川海上风电有限公司
合资协议书>（关联交易）的公告》（2016-032）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展动力煤期货套期保值
业务的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开展动力煤期货套期
保值业务的公告》（2016-033）。
本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2016年4月28日
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