证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-039
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日以电话及电子
邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，本次会议于2016年4月27
日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议
由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手
表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供
担保的议案》。
为推动全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威香港公司”）
采购业务的顺利开展，本公司为博威香港公司向银行融资提供额度为 3000 万美元的担保，
用于博威香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇等业务。本次担保事项符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为
公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险
可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会授权公司经理层办理上述相关
事宜。本公司关联董事张明先生作为博威香港公司的法定代表人，在审议该议案时回避表
决。
1
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公
司关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临
2016-040）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张明先生回避表决。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
