证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-038
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法（试行）》的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）独立董事孟祥霞受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于 2016 年 05 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议的相关议案向公司全
体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未
对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内
容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人孟祥霞作为征集人，仅对本公司拟召开的 2015 年度股东大会的相关审
议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和
连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券
欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、
《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：宁波美康生物科技股份有限公司
英文名称：Ningbo Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd.
注册地址：浙江省宁波市鄞州区启明南路 299 号
股票上市时间：2015-04-22
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：美康生物
股票代码：300439
法定代表人：邹炳德
董事会秘书：周英章
公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区启明南路 299 号
邮政编码：315104
联系电话：0574-28882206
传真：0574-28882205
互联网地址：www.nb-medicalsystem.com
电子信箱：nbmk@nb-medicalsystem.com
（二）本次征集事项
由征集人针对 2015 年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征
集委托投票权：
（一）《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
（二）《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
（三）《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计
划激励对象的议案》
（四）《关于提请宁波美康生物科技股份有限公司股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孟祥霞，其基本情况如
下：
孟祥霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，
教授职称。1983 年 6 月毕业于中南财经政法大学财务与会计专业；1991 年 6 月
获得西南财经大学会计学专业硕士学位。1983 年 7 月至 1988 年 8 月在河南省工
业学校任会计学专业教师；1991 年 6 月至 2002 年 6 月在河南财经政法大学任会
计学专业教师，担任会计研究所所长职务；2002 年 6 月至今在浙江万里学院商
学院任会计学专业教师，先后担任会计系系主任、院长助理、副院长、院长职务，
兼任宁波市审计学会副会长、宁波市审计研究所副所长、甬商研究基地首席专家。
现担任本公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 3 月 31 日召开的第二届董
事会第十五次会议，并且对《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票
激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2016 年 05 月 12 日股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2016 年 05 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日的（每日 9:00-12:00、
14:00-17:00）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收
到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：宁波市鄞州区启明南路 299 号
收件人：宁波美康生物科技股份有限公司
电话：0574-28882206
传真：0574-28882205
邮政编码：315104
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票公司聘请的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有
效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以最后一次投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
征集人：孟祥霞
2016 年 4 月 27 日
附件：
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《宁波美康生物科技股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宁波美康生物科技
股份有限公司独立董事孟祥霞作为本人/本公司的代理人，出席宁波美康生物科
技股份有限公司 2015 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
议案序 同 反 弃
议案名称
号 意 对 权
1 《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票
激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.1
激励对象的确定依据和范围
1.2
限制性股票的来源、数量和分配
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁
售期
1.4
限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5
限制性股票的授予与解锁条件
1.6
限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7
限制性股票的会计处理
1.8
限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9
公司/激励对象各自的权利义务
1.10
公司/激励对象发生异动的处理
1.11
限制性股票回购注销原则
2 《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限
制性股票激励计划激励对象的议案》
《关于提请宁波美康生物科技股份有限公司股东大会
4
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法人代表签字；
3、授权委托书需为原件。
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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