证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2016-17
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2016 年 4
月 21 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2016 年 4 月 26 日在公司五楼会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与现场表决董事 8 人。董事施梁先
生因故委托董事吕友帮先生行使表决权。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告)
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了公司《2015 年度财务工作报告》
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了公司《2015 年年度报告及报告摘要》
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度
共实现净利润-52,366,818.87 元，其中归属于母公司所有者的净利润为
-46,815,739.26 元。由于以前年度累计亏损-409,026,158.22 元，截止报告
期末累计未分配利润为-455,841,897.48 元。 2015 年度公司拟不进行利润
分配及资本公积金转增股本。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
审计中介机构，聘任期一年，审计费用 35 万。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过了《关于续聘内部审计机构的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制
审计机构, 聘任期一年，审计费用 15 万元。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过了《关于拟召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 31 日在公司本部召开 2015 年年度股东大会。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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