浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江明牌珠宝股份有限公司董事会现就提名刘斐为浙江
明牌珠宝股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任浙江明牌珠宝股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提
名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、 被提名人符合浙江贝明牌珠宝股份有限公司章程规定的任
职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江明牌珠宝
股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江明牌珠宝
股份有限公司已发行股份1%以上的股东， 也不是该上市公司前十名
股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江明牌珠宝
股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职， 也不在该上市公
司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、 被提名人及其直系亲属不在浙江明牌珠宝股份有限公司控
股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为浙江明牌珠宝股份有限公司或其附属企业、
浙江明牌珠宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与浙江明牌珠宝股份有限公司及其控股股东、
实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职， 也不
在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍
处于禁入期的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、 被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、 被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评的。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、 被提名人不是党的机关、 人大机关、 政府机关、 政协
机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的
机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与
本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独
立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、
中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独
立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中
央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离
职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股
占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独
立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括浙江明牌珠宝股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江明牌珠宝股份有限公司未
连续担任独立董事超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、 本提名人已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不
亲自出席董事会会议的情形。
□是 □ 否 √ 不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董
事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、 被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、 被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或
者社会组织任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、 报送给深
圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提
名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
日期：2016年4月27日
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