金城股份:第七届监事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2016—021

金城造纸股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式:2016 年 4 月 15 日以现场送达方式通知。

2、召开会议的时间、地点和方式:2016 年 4 月 26 公司会议室

现场召开。

3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事夏俊清、王建荒、杨永

辉参加了会议。

4、会议主持人:监事会主席夏俊清

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,

会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过了如下议案:

1、《2015 年度监事会工作报告》

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、关于 2015 年年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司

2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、关于 2016 年第一季度报告的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司

2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、2015 年度财务决算方案

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、2015 年度利润分配方案

2015 年度税后实现净利润为 31,858,351.66 元,加年初未分配利

润-594,618,717.71 元,2015 年末可供分配利润为-562,760,366.05 元,

可 供 股 东 分 配 利 润 -562,760,366.05 元 , 2015 年 未 分 配 利 润

-562,760,366.05 元,因 2015 年未分配利润为负值,没有可供股东分

配的利润,因此,本年度不做利润分配,公积金也不转增股本。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)所完成了公司 2015

年审计工作。公司根据审计工作的需要,拟续聘亚太(集团)会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、公司 2015 年内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求,

公司对内部控制情况进行了评价,出具《公司 2015 年度内部控制评

价报告》。我们认为:公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作

和经营管理的要求,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,对公

2

司目前的经营管理起到有效控制、监督作用。报告期内公司的内部控

制体系规范、合法、有效。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件:公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

2016 年 4 月 26 日

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