证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-013
西安陕鼓动力股份有限公司
关于为控股子公司之全资子公司扬州秦风气体有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：扬州秦风气体有限公司
本次担保金额：人民币 3 亿元
已实际为其提供的担保余额：无
本次担保拟由陕西秦风气体股份有限公司提供反担保
对外担保逾期的累计数量：无
本担保事项需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）之全
资子公司扬州秦风气体有限公司（以下简称“扬州气体”）的项目建设资金需求，公司拟
为扬州气体向民生银行申请的 3 亿元银行借款提供连带责任担保，担保期限为 3 年。
秦风气体拟就上述担保事项向公司提供反担保，反担保事项将按照相关法规规定另行
审议。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次担保事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，需提交公司股东大
会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）扬州秦风气体有限公司
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1、注册地点：扬州市广陵区李典镇扬州恒润海洋重工有限公司综合办公楼二层
五号
2、法定代表人：赵嘉理
3、经营范围：工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、截止 2015 年 12 月 31 日，扬州气体总资产 2.94 亿元，总负债 2.46 亿元，其
中银行贷款总额 1.74 亿元（委托贷款），流动负债 2.46 亿元，所有者权益 0.48 亿元，
资产负债率 83.7%；2015 年全年累计实现净利润-0.04 亿元。
（二）被担保人与上市公司关联关系或其他关系。
扬州气体为秦风气体全资子公司，注册资本 5500 万元，秦风气体出资占注册资
本的 100%。
秦风气体为公司控股子公司，注册资本 50000 万元。其中公司出资 30000 万元，
占注册资本的 60%；陕西延长石油（集团）有限责任公司出资 5000 万元，占注册资本
的 10%，陕西煤业化工集团有限责任公司出资 5000 万元，占注册资本的 10%，陕西金
融控股集团有限公司出资 5000 万元，占注册资本的 10%，天津君睿祺股权投资合伙企
业出资 5000 万元，占注册资本的 10%。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保人实际取得的
借款金额计算，根据被担保人的申请，担保内容拟为：
1、担保金额：3 亿元
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：3 年
4、是否有反担保：拟由秦风气体向公司提供反担保
5、反担保期限：3 年
四、董事会审议及独立董事意见
1、董事会审议情况
公司董事会认为：扬州气体为公司控股子公司秦风气体之全资子公司，具备偿债
能力，各方面运作正常，为满足其项目建设资金需求，本公司为其提供银行借款 3 亿
元 3 年期限连带责任担保，有利于扬州气体良性发展，符合本公司的整体利益。
公司董事会一致同意《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议
案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
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2、独立董事意见：
公司独立董事认为：扬州秦风气体有限公司为公司控股子公司陕西秦风气体股份
有限公司之全资子公司，具备偿债能力，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及
股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利的影响。本次担保事项审议
程序符合有关法律、法规。公司独立董事同意《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司
贷款提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保总额，上市公司未对控股子公
司提供过担保。本次担保后，公司对子公司的担保金额为 3 亿元人民币，占公司 2015
年经审计净资产的 4.71%。
六、备查文件
1、被担保人营业执照；
2、公司第六届董事第十七次会议决议；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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