证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-009
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2016
年 4 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。本
次会议通知及会议资料已于 2016 年 4 月 15 日以书面和电子邮件形式发给全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吉利锋先生主持。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
权0票，占公司全体监事的0%。
二、审议并通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
权0票，占公司全体监事的0%。
三、审议并通过了《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项
说明的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
权0票，占公司全体监事的0%。
四、审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
权0票，占公司全体监事的0%。
五、审议并通过了《关于公司 2015 年年度报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
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权0票，占公司全体监事的0%。
六、审议并通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
权0票，占公司全体监事的0%。
上述第一项议案、第五项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
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