证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-011
西安陕鼓动力股份有限公司
2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董
事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》。关联董事印
建安先生、李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，公司其他非
关联董事全票同意通过此议案。其中独立董事李成先生因出差不能出席现场会议，委托
独立董事汪诚蔚先生代为表决；董事宁旻先生因出差不能出席现场会议，委托陈党民先
生代为表决。
2、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将
回避表决。
3、独立董事意见：公司 2016 年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均
回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，
交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司
利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，并
提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、购买商品/接受劳务等情况
- 1 - www.shaangu.com
关联交易定 2015 年预计 2015 年发生额
关联方 关联交易类型 关联交易内容 价方式及决
金额/元 金额/元
策程序
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 54,380,460.00 43,145,445.59
西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 市场价 13,088,480.00 17,120,166.53
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
购买商品 采购配套件 市场价 6,269,200.00 6,119,147.86
任公司
西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 78,421,950.00 104,078,617.17
西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 7,764,400.00 10,337,496.50
小计 159,924,490.00 180,800,873.65
西仪集团有限责任公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 250,000.00 247,863.25
西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 1,500,000.00 294,871.79
陕西鼓风机（集团）有限公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 17,824.40
西安陕鼓汽轮机有限公司 购买固定资产 购建固定资产 市场价 25,000.00 0
小计 1,775,000.00 560,559.44
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 提供劳务 协议价 8,280.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 培训费 协议价 19,950.00 0
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 服务费 协议价 3,090,000.00 8,626,251.05
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 接受后勤服务 协议价 10,717,334.40 5,857,051.27
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 2,921,644.94 940,616.16
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
接受劳务 劳务 协议价 148,995.00 190,000.00
任公司
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
接受劳务 外协加工 协议价 188,034.19
任公司
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
接受劳务 修理 协议价 1,137,815.12
任公司
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 3,160,903.63
西仪集团有限责任公司 接受劳务 劳务派遣 协议价 660,000.00
西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 协议价 550,000.00 634,188.03
西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 协议价 833,085.00
西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 协议价 1,089,162.39
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 2,107,920.00
西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 126,500.00
西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 修理 协议价 177,008.55
西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 协议价 70,035.00 132,075.48
西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 协议价 1,496,400.00
小计 21,908,779.34 22,974,470.87
土地 协议价 213,220.00 213,220.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 承租 房屋 协议价 410,900.00 409,917.86
车辆 协议价 376,600.00 321,879.42
西安陕鼓骊山通风设备工程有限
承租 房屋 协议价 632,500.00 632,500.00
公司
小计 1,633,220.00 1,577,517.28
合计 185,241,489.34 205,913,421.24
2、销售商品/提供劳务等情况
关联交易 2015 年预计 2015 年发生额 预计金额
关联交易 关联交 定价方式 与实际发
关联方
类型 易内容 及决策程 金额/元 金额/元 生金额差
序 异较大的
- 2 - www.shaangu.com
原因
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 产品 市场价 44,871.79 70,291.88
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
销售商品 产品 市场价 134,615.39 217,948.72
任公司
西安陕鼓智能信息科技有限公司 销售商品 产品 市场价 119,950.85 4,666.38
西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 产品 市场价 1,587,876.07 467,129.91
西仪集团有限责任公司 销售商品 产品 市场价 240,213.68 1,683.76
材料物
陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 市场价 6,406.05 17,962.00
资
陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 产品 市场价 2,220,365.21
材料物
西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 市场价 131,982.90 24,389.72
资
宝信国际融资租赁有限公司 销售商品 产品 市场价 220,000,000.00 - 本期未按
照原定计
长安国际信托股份有限公司 销售商品 产品 市场价 220,000,000.00 - 划开展直
租业务。
西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售商品 产品 市场价 2,079,059.83
销售材
西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 市场价 209.40
料
陕西延长石油兴化化工有限公司 销售商品 产品 47,008.55
小计 442,265,916.73 5,150,715.36
提供劳 水电暖
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 协议价 67,077.60 55,166.15
务 服务
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 提供劳 水电暖
协议价 498,677.99 388,246.15
任公司 务 服务
提供劳 水电暖
陕西鼓风机（集团）有限公司 协议价 3,307,968.25 1,781,580.38
务 服务
提供劳 水电暖
西安陕鼓汽轮机有限公司 协议价 614,026.20 558,380.46
务 服务
提供劳 水电暖
西安陕鼓实业开发有限公司 协议价 86,450.00 1,077,624.06
务 服务
提供劳 水电暖
西安陕鼓智能信息科技有限公司 协议价 1,680.00 0.00
务 服务
提供复
提供劳
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 印晒图 协议价 1,777.78
务
服务
提供劳 提供鉴
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 协议价 1,473,692.31 0.00
务 定服务
提供劳 工艺性
陕西鼓风机（集团）有限公司 协议价 30,541.20
务 协作
提供劳 工艺性
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 协议价 87,360.00 2,824,358.97
务 协作
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 提供劳 工艺性
协议价 10,710.00 0.00
任公司 务 协作
提供复
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 提供劳
印晒图 协议价 75,085.47
任公司 务
服务
提供劳 工艺性
西安陕鼓汽轮机有限公司 协议价 53,589.75 967,350.43
务 协作
提供复
提供劳
西安陕鼓汽轮机有限公司 印晒图 协议价 79,508.49 37,145.30
务
服务
提供劳 提供鉴
西安陕鼓汽轮机有限公司 协议价 982,905.98 17,094.02
务 定服务
提供劳 提供鉴
西仪集团有限责任公司 协议价 5,539.30 213.68
务 定服务
提供劳
宝信国际融资租赁有限公司 服务费 协议价 267,694.00
务
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提供劳 设备安 本期未按
宝信国际融资租赁有限公司 协议价 80,000,000.00
务 装 照原定计
提供劳 设备安 划开展直
长安国际信托股份有限公司 协议价 80,000,000.00
务 装 租业务。
小计 167,536,879.87 7,814,564.05
房屋设
西安陕鼓汽轮机有限公司 协议价 3,053,100.00 2,680,219.64
备
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 房屋设
协议价 3,025,000.00 2,782,234.54
任公司 备
西安陕鼓实业开发有限公司 土地 协议价 380,300.00 396,866.66
西安陕鼓智能信息科技有限公司 出租 房屋 协议价 52,500.00 43,200.00
房屋设
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 协议价 880,000.00
备
陕西鼓风机（集团）有限公司 厂房 协议价 153,100.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 房屋 协议价 21,282.79
陕西鼓风机（集团）有限公司 设备 协议价 878,547.00
小计 7,390,900.00 6,955,450.63
合计 617,193,696.60 19,920,730.04
3、其他
（1）资产证券化产品金额
2015 年预计 2015 年实际
关联方 资产类型 说明
金额/元 金额/元
资产证券化
长安国际信托股份有限公司 900,000,000.00 0 对原计划开展的客户融资租赁业务与
理财产品
资产证券化理财产品结合业务进行了
资产证券化
宝信国际融资租赁有限公司 0 135,000,000.00 调整。
理财产品
（2）资产证券化产品托管费用
2015 年预计 2015 年实际
关联方 资产类型
金额/元 金额/元
长安国际信托股份有限公司 资产证券化理财产品 9,000,000.00 25,146.67
（3）资产证券化产品收益
2015 年预计 2015 年实际
关联方 资产类型 说明
金额/元 金额/元
资产证券化 对原计划开展的客户融资租赁业务与资
宝信国际融资租赁有限公司 32,000,000.00 0.00
理财产品 产证券化理财产品结合业务进行了调整。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、采购商品/接受劳务/承租资产情况
本次预计
占同类 金额与上
关联交易 交易金 年实际发
关联方 关联交易内容 2015 年实际 2016 年预计
类型 额的比 生金额差
例 异较大的
原因
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 43,145,445.59 3.25% 44,624,293.60
西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 17,120,166.53 1.29% 18,750,843.20
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 新业务拓
购买商品 采购配套件 6,119,147.86 0.46% 37,178,432.00
任公司 展项目增
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加
西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 104,078,617.17 7.83% 122,353,551.68
西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 10,337,496.50 0.78% 6,647,680.00
小计 180,800,873.65 229,554,800.48
购买固定
陕西鼓风机（集团）有限公司 购建固定资产 17,824.40 0.23% -
资产
购买固定
西仪集团有限责任公司 购建固定资产 247,863.25 3.26% -
资产
购买固定
西安陕鼓智能信息科技有限公司 购建固定资产 294,871.79 3.88% 245,000.00
资产
小计 560,559.44 245,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 提供劳务 8,280.00 0.62% 137,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 采暖服务 1,535,620.99 69.79% 4,010,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 接受后勤服务 4,321,430.28 55.34% -
陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 运输服务 940,616.16 4.32% -
动能供送及日
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 0 7,500,000.00
常维修大包
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 运输服务 2,024,892.65 9.29% 2,162,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 改造 0 4,030,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 后勤服务 3,488,089.20 44.66% 3,680,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 安保服务 0 2,770,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 劳务派遣 3,000,000.00 3.19%
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 印刷 75,269.20 54.89%
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 外协加工 28,000.00 0.04%
西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 10,000.00 0.05%
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
接受劳务 劳务 190,000.00 0.92% -
任公司
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
接受劳务 修理 1,137,815.12 5.48% 4,375.00
任公司
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
接受劳务 外协加工 188,034.19 0.26% 200,000.00
任公司
西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 833,085.00 0.37% 800,000.00
西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 634,188.03 3.05% 600,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 3,160,903.63 4.35% 3,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 修理 0 20,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 外协加工 0 219,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 修理 177,008.55 0.85% -
西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 132,075.48 0.18% -
西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 1,089,162.39 1.50% -
小计 22,974,470.87 29,132,375.00
土地 213,220.00 213,200.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 承租 房屋 409,917.86 410,900.00
车辆 321,879.42 231,300.00
西安陕鼓骊山通风设备工程有限
承租 房屋 632,500.00 632,500.00
公司
小计 1,577,517.28 1,487,900.00
总计 205,913,421.24 260,420,075.48
2、出售商品/提供劳务/出租资产情况
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本次预计金
占同类交 额与上年实
关联交易 关联交易内
关联方 2015 年实际 易金额的 2016 年合计 际发生金额
类型 容
比例 差异较大的
原因
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 产品 61,111.11 0.0021% 50,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 材料物资 9,180.77 0.68%
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
销售商品 产品 217,948.72 0.0075% 200,000.00
任公司
西安陕鼓智能信息科技有限公司 销售商品 材料物资 4,666.38 0.3438% -
西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 产品 467,129.91 0.016% -
西仪集团有限责任公司 销售商品 材料物资 1,683.76 0.12% -
陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 材料物资 17,962.00 1.32% -
陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 产品 2,220,365.21 0.08%
西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 材料物资 24,389.72 1.80% 50,000.00
宝信国际融资租赁有限公司 销售商品 产品 - 200,000,000.00
陕西延长石油兴化化工有限公司 销售商品 产品 47,008.55 0.0016% -
西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售材料 209.4 0.02% -
西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售商品 产品 2,079,059.83 0.07% -
新业务拓展
青海陕鼓能源有限公司 销售商品 产品 - 110,000,000.00
项目增加
小计 5,150,715.36 310,300,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 水电服务 55,166.15 1.39% -
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
提供劳务 水电服务 388,246.15 9.79% 510,000.00
任公司
陕西鼓风机（集团）有限公司 提供劳务 水电服务 1,781,580.38 44.94% 500,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电服务 558,380.46 14.08% 730,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司 提供劳务 水电服务 1,077,624.06 27.18% 2,750,000.00
提供鉴定服
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 0 360,000.00
务
陕西鼓风机（集团）有限公司 提供劳务 工艺性协作 30,541.20 0.35% -
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 工艺性协作 2,824,358.97 32.30% 2,000,000.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
提供劳务 工艺性协作 0 100,000.00
任公司
西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 967,350.43 11.06% 1,000,000.00
提供复印晒
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 1,777.78 1.56% 2,000.00
图服务
提供复印晒
西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 37,145.30 32.58% 30,000.00
图服务
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 提供复印晒
提供劳务 75,085.47 65.86% 70,000.00
任公司 图服务
提供鉴定服
西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 17,094.02 51.81% 17,000.00
务
提供鉴定服
西仪集团有限责任公司 提供劳务 213.68 0.65% 50,000.00
务
西安市临潼区陕鼓水务有限公司 提供劳务 提供劳务 0 38,765,000.00
青海陕鼓能源有限公司 提供劳务 安装工程 - 75,000,000.00
小计 7,814,564.05 121,884,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司 房屋设备 2,680,219.64 3,350,000.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责
房屋设备 2,782,234.54 3,000,000.00
任公司 出租
西安陕鼓实业开发有限公司 土地 396,866.66 380,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司 房屋 43,200.00 43,200.00
- 6 - www.shaangu.com
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 房屋设备 0 880,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 厂房 153,100.00 138,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司 房屋 21,282.79 -
陕西鼓风机（集团）有限公司 设备 878,547.00 812,000.00
小计 6,955,450.63 8,603,200.00
合计 19,920,730.04 440,787,200.00
3、其他
（1）资产证券化产品金额
关联方 资产类型 2015 年 2016 年预计 说明
资产证券化
宝信国际融资租赁有限公司 135,000,000.00 135,000,000.00
理财产品
投资长安国际信托股
资产证券化
长安国际信托股份有限公司 25,146.67 600,000,000.00 份有限公司发行的信
理财产品
托产品
（2）资产证券化产品托管费用
2015 年 2016 年预计
关联方 资产类型 说明
金额/元 金额/元
长安国际信托股份有限 资产证券化理财 投资长安国际信托股份有
0.00 600,000.00
公司 产品 限公司发行的信托产品
（3）资产证券化产品收益
2015 年 2016 年预计
关联方 资产类型 说明
金额/元 金额/元
宝信国际融资租赁有限 资产证券化 受让宝信国际租赁有限公司持有的
0.00 10,800,000.00
公司 理财产品 对客户融资租赁形成的债权收益权
二、关联方介绍和关联关系
（一）存在控制关系的关联方
与本企业 法人
单位名称 注册地址 经营范围 经济性质
关系 代表
对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整
西安工业资产经营有限 西安市太白 控股股东
合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、 国有独资 胡凯
公司 南路 335 号 的股东
项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。
陕西鼓风机（集团）有 西安市 国有资产的管理和对外投资运作；安全保卫及生活
控股股东 国有独资 印建安
限公司 临潼区 福利设施等辅业的管理。
控股子公
扬州市 工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（涉及 司秦风气 有限责任公
扬州秦风气体有限公司 赵嘉理
广陵区 审批的除外，涉及生产性项目除外） 体之全资 司
子公司
透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、
循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设计、
西安陕鼓工程技术有限 西安市 软件开发、系统集成制造及销售；机电设备（不含 有限责任公
子公司 杨凯
公司 高新区 特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材 司
料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、
制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除国家规
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定的专控及前置许可项目）
大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、
西安陕鼓通风设备有限 西安市 有限责任公
销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、 子公司 席怀冀
公司 临潼区 司
技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。
控股子公
各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术
渭南市 司秦风气 有限责任公
渭南陕鼓气体有限公司 的开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相 赵嘉理
华县 体之全资 司
关部门批准后方可开展经营活动）
子公司
石家庄陕鼓气体有限公 河北省 工业气体应用技术的研究、咨询服务（法律法规规 有限责任公
子公司 马德洁
司 藁城市 定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）。 司
氧[压缩的]、氧[液化的]、氩[压缩的]、氩[液化的]、 控股子公
徐州陕鼓工业气体有限 江苏省 氮[压缩的]、氮[液化的]生产销售（按前置审批核定 司秦风气 有限责任公
赵嘉理
公司 徐州市 范围经营）。一般经营项目：工业气体应用技术研 体之全资 司
发及相关咨询服务 子公司
氧（压缩的）、氮（压缩的、氩(压缩的)、氧(液化
控股子公
的)、氮(液化的)、氩（液化的）制造（有效期至 2017
河北省 司秦风气 有限责任公
唐山陕鼓气体有限公司 年 12 月 28 日）；工业气体应用技术的研究、咨询 白阳
迁安市 体之全资 司
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
子公司
方可开展经营活动）
控股子公
开封市 工业气体应用技术研发及相关咨询服务（涉及审批 司秦风气 有限责任公
开封陕鼓气体有限公司 白阳
开封县 的除外，涉及生产性项目除外） 体之全资 司
子公司
节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、
服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；
西安陕鼓节能服务科技 西安市 有限责任公
能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询，工 子公司 赵光
有限公司 高新区 司
程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。（以
上经营范围除国家专控及前置许可项目）
工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、
陕西秦风气体股份有限 西安市高新 成套、采购及销售；气体应用技术研发的开发、销 控股子公 股份有限公
李宏安
公司 区 售及服务。（涉及许可经营项目的凭许可证明文件 司 司
在有效期内经营，未经许可，不得经营）
内蒙古鄂尔
多斯市准格 控股子公
准格尔旗鼎承气体有限 尔旗沙圪堵 司秦风气 有限责任公
氧气、氮气的生产销售 白阳
责任公司 镇伊东集团 体之全资 司
循环经济园 子公司
区内
山东省济南 控股子公
市章丘市旧 司秦风气 有限责任公
章丘秦风气体有限公司 工业气体应用技术的开发及相关咨询服务 白阳
西村西、0 体之全资 司
九路北 子公司
陕鼓动力（香港）有限
香港 贸易及投资蒸汽轮机生产销售 子公司
公司
陕鼓动力（卢森堡）有 全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之
卢森堡 贸易及投资
限公司 子公司
EKOL 公司及其控股公 非同一控制下企业合并，陕鼓动力（卢森
捷克 电力工程设备的制造与供应
司 堡）有限公司之控股子公司
（二）不存在控制关系的关联方
法人
单位名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质
代表
国有资产经营，缝制设备、机械设备、服
中国标准工业集团有限公 西安市太白南 持有公司 5%以上 有限责任
装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生 金辉
司 路 335 号 股份的股东 公司
产、销售等
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西安市莲湖区
陕西鼓风机集团西安锅炉 B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 有限责任
红光路中段 95 受同一企业控制 杨东升
有限责任公司 压力容器制造 公司
号
自动化仪表与成套装置、自动化系统、办
西安市西郊劳 有限责任
西仪集团有限责任公司 公自动化设备、工厂自动化设备、计算机 受同一企业控制 雷平森
动路北口 公司
硬件及软件、机床数控系统等
西安市临潼区
西安陕鼓骊山通风设备工 大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开 有限责任
代王街办陕鼓 受同一企业控制 陈锋让
程有限公司 发制造销售维修服务等 公司
路 18 号
西安陕鼓备件辅机制造有 西安市临潼区 鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、 有限责任
受同一企业控制 杜俊康
限公司 代王街办 安装、调试等 公司
西安陕鼓实业开发有限公 西安市莲湖区 企业资产管理咨询；房地产的开发、经营 有限责任
受同一企业控制 任矿
司 大庆路 和租赁 公司
汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、
西安市临潼区 生产；批发、零售，中小型发电设备成套 有限责任
西安陕鼓汽轮机有限公司 本公司之联营企业 牛东儒
代王街办 销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及 公司
国家有专项专营规定的从其规定）
融资租赁（金融租赁除外），租赁业务，
向国内外购买租赁财产，租赁物品残值变
西安市高新区
宝信国际融资租赁有限公 卖处理及维修业务，租赁交易咨询，经济 有限责任
科技五路 8 号 本公司之联营企业 巩宝生
司 咨询及担保。（以上内容涉及行政许可及 公司
数字大厦三层
国家专项规定的按有关规定办理，取得相
关许可后方可经营）
自来水及污水处理配套设施、固体废弃物
处理设施的开发、建设、经营、管理；环
西安市临潼区
西安市临潼区陕鼓水务有 保技术的研发和推广；可再生能源及相关 有限责任
代王街道办事 受同一企业控制 徐阳
限公司 设备的应用；污水处理设备的安装工程服 公司
处
务；水处理设施、环境工程、市政工程的
项目咨询服务。
透平机械及各种设备运行状态的监控诊
断、维修服务、技术咨询、技术服务、技
西安市高新区 术转让、成套安装调试；计算机软硬件产
西安陕鼓智能科技有限公 有限责任
沣惠南路 8 号 品、信息化产品、智能化产品及电子产品 受同一企业控制 翟天奎
司 公司
综合楼 408 室 的技术开发、生产、销售、安装、调试、
系统集成与服务；信息系统管理咨询、运
行管理服务。货物和技术的进出口经营。
资金信托；动产信托；不动产信托；有价
证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务；经营企业资产的重组、
西安市高新区 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等
长安国际信托股份有限公 科技路 33 号国 业务；受托经营国务院有关部门批准的证 本公司高管兼任对 股份有限
高成程
司 际商务中心 券承销业务；办理居间、咨询、资信调查 方的董事 公司
23-24 层 等业务；代保管及保管箱业务；以存放同
业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运
用固有财产；以固有财产为他人提供担
保；从事同业拆借；法律法规规定或中国
银行业监督管理委员会批准的其他业务。
青海省海西州 新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电
大柴旦镇建设 联产项目、供热供电项目的投资、建设、 有限责任
青海陕鼓能源有限公司 受同一企业控制 秦光勇
西路统计信息 运营；节能技术及产品的集成与服务；节 公司
平台综合楼 能改造项目信息咨询与投资。
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（三）关联方履约能力
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持
续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。
三、定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司
关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确
定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按
照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服
务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基
础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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