证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–013
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 4 月 15 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间和地点：2016 年 4 月 26 日下午 14:10 本公司第
一会议室。
3、会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中委托表
决的董事 1 人，但昭学董事长委托陈健董事出席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由副董事长王琦先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；
根据 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会的决议，
选举周永章先生为公司第七届董事会独立董事，需重新调整第七届董事
会专门委员会委员组成，提请各专门委员会人员构成如下：
（1）战略发展与投资决策委员会委员：但昭学、王琦、顾乃康（独
立董事）。主任委员：但昭学。
（2）审计委员会委员：陈健、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立
董事）。主任委员：龚洁敏。
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（3）提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立
董事）。主任委员：顾乃康。
（4）薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、周永章（独
立董事）。主任委员：周永章。
表决结果：同意 7，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货减
值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2016 第一季度报告正文及全文》；
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2016 第一季度报告全文》和刊登
在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016 第一季度报告正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请
综合授信 45000 万元的议案》；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高
公司的资金使用效率，从 2016 年 4 月 26 日起至 2017 年 4 月 25 日止，
公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 45000 万
元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授
信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、
金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 7，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合
授信 10000 万元的议案》；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高
公司的资金使用效率，从 2016 年 4 月 26 日起至 2017 年 4 月 25 日止，
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公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 10000 万元，包
括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度
内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、
期限及融资方式。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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