利民股份:第三届监事会第七次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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利民化工股份有限公司

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2016-041

利民化工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2016

年 4 月 27 日在公司行政楼三楼会议室召开,本次会议以电话和邮件形式发出通

知。应参加本次会议表决的监事为 3 人,实际现场参加本次会议表决的监事为 3

人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持,与会监事经过认真讨论并做出决议如

下:

一、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于<

公司 2016 年第一季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告真实、客

观地反映了公司实际情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016 年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。

二、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于向

中国银行新沂支行申请授信额度的议案》。

《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于向

中国工商银行新沂支行申请授信额度的议案》。

《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

四、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于投

资上海胜古投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》。

《关于投资上海胜古投资中心(有限合伙)暨关联交易的公告》具体内容详

利民化工股份有限公司

见《证券时报》及巨潮资讯网。

五、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于办

理应收账款保理业务的议案》。

《关于办理应收账款保理业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资

讯网。

备查文件:

1、公司第三届监事会第七次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日

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