利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-040
利民化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016
年 4 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2016 年 4 月 27 日 13:30 以
通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全
体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、
议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2016 年第一季度报告>的议案》。
经审核，董事会认为，公司 2016 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实
际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
《2016 年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向
中国银行新沂支行申请授信额度的议案》。
《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向
中国工商银行新沂支行申请授信额度的议案》。
《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投
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资上海胜古投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事杜磊回避表决。
《关于投资上海胜古投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》具体内容详
见《证券时报》及巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于办
理应收账款保理业务的议案》。
《关于办理应收账款保理业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资
讯网。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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