安彩高科:第六届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-28 00:00:00
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证券代码:600207 证券简称: 安彩高科 编号:临 2016—025

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 26 日在公

司会议室召开第六届监事会第二次会议,会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或

电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主

席郭金鹏先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本

次会议审议通过了以下议案:

一、2015 年度监事会工作报告

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2015 年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的 2015 年度报告及摘要进行了审核,并发表意见

如下:

1、公司 2015 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定;

2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和

财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2015 年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、2015 年度财务决算报告

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、2015 年度利润分配预案

1

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司实现营业

收入 1,768,472,089.00 元,净利润 22,382,951.36 元,其中归属于上市公司股

东的净利润 18,599,893.20 元,加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利

润为-2,249,593,705.22 元。鉴于未弥补完以前年度亏损,公司 2015 年度不分

配股利。

五、2015 年度内部控制自我评价报告

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、2015 年度募集资金存放与实际使用情况报告

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、2016 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的 2016 年第一季度报告及摘要进行了审核,并发

表意见如下:

1、公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度

的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案第一至四项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

2

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