证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-021
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8
日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开
公司六届十五次董事会会议的书面通知。2016 年 4 月 26 日上午在中粮生化综合
楼五号会议室召开了六届十五次董事会会议。会议应参加表决董事 8 人，实际参
加表决的董事共 8 人。参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、
乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，公司监事和部分
高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
二、议案审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度董事会工作报告》。
《中粮生化 2015 年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化 2015 年度报告》
全文“第三节 公司业务概要、第四节 管理层讨论与分析、第五节 重要事项”
等有关章节。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属
于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77 元，母公司实现净利润为
1
-1,021,980,770.24 元。
截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元，不适
合进行现金分红和派发股票股利，同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
年度报告全文及摘要》。
5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对带强
调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化董事会对带强调事项段无保留意见审计报告
的专项说明》
6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度社会责任报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化 2015 年度社会责任报告》。
7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年
度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行
了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化 2015
年度内部控制评价报告》。
8、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财
务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金
融业务风险评估报告》。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化 2016 年度日常关联交易有关情况的公告》。
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10、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财
务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2015 年度财务报告审计服务和内
控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2016
年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会决定
审计报酬等事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公
告》。
11、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016
年度向部分金融机构申请授信、融资额度的议案》。
12、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对
子公司长期股权投资减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化关于计提对子公司长期股权投资减值准备的
公告》。
13、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《资产搬迁处
置工作实施方案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化资产搬迁处置工作实施方案》。
14、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资
子公司安徽中粮油脂有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化关于为全资子公司安徽中粮油脂有限公司提
供担保的公告》。
15、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公
司第六届董事会董事的议案》（杨克非先生简历见附件）。
公司原董事王浩先生因工作变动辞去公司董事职务。公司控股股东大耀香港
有限公司向董事会推荐增补杨克非先生为公司第六届董事会董事候选人。
公司提名委员会和独立董事已对杨克非的学历、职称、工作经历等基本情况
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进行了充分了解，符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。董事会同意
将增补杨克非先生为公司董事的议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
16、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第一
季度报告》。
17、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控
股子公司的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于注销控股子公司的公告》。
18、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开公司 2015 年度股东大会的议案》。
上述第 1、2、3、4、9、10、12、13、15 项议案内容详见 2016 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第 1、2、3、4、9、10、12、13、15 项议案须提交公司 2015 年度股东
大会审议。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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附件：
杨克非先生简历
杨克非先生，1971 年出生，毕业于哈佛大学，管理学硕士。曾任洛阳首阳
山电厂益通公司副总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司战略部战略管
理部主管、中粮集团战略部战略管理部副总经理、中国粮油控股有限公司战略部
副总经理，现任中国粮油控股有限公司战略部总经理。杨克非先生与本公司、控
股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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