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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-046
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第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事
会第二十六次会议于 2016 年 04 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，
并于 2016 年 04 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，
实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会
监事认真审议并表决，通过了如下决议：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年第一季
度报告》。
监事会对公司《2016年第一季度报告》认真审核后认为：
（1）公司《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年第一季度的经营状况；
（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2016年第一季度报告》
的人员有违反保密规定的行为。
《2016年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 04 月 27 日
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