证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2016027
深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2016年4月26日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本
次会议的通知已于2016年4月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告全
文及正文的程序符合法律、法规及相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未
发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
监事会核查后认为：公司激励计划中激励对象李志高、周耀国等 4 人因个人
原因离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《深圳拓邦股份有限公司
2015 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其 4 人持有尚未解锁的
7.2 万股限制性股票进行回购注销处理。本次关于回购注销部分限制性股票事宜
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司限
制性股票激励计划等相关规定。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
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