股票代码：000962 股票简称：*ST 东钽 公告编号：2016-041 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2016 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 26 日
15:00 至 2016 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会
议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：钟景明副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参 加本次 股东大 会的股 东或股 东代表 共计 42 人，代 表股 份
205,421,743 股，占公司股份总数的 46.60％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 1 人，代表股份
201,916,800 股，占公司总股份的 45.80%；通过网络投票的股东 41 人，
代表股份 3,504,943 股，占上市公司总股份的 0.7951％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 3,504,943 股，占公司
股份总数 0.7951％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
此项议案涉及关联交易，关联股东为中色（宁夏）东方集团有限
公司，持有公司 201,916,800 股股份，占本公司股份总额的 45.80%，
因此回避表决。
总表决情况： 同意 3,105,255 股，占出席会议所有股东所持股份
的 88.5964％；反对 399,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
11.4010％；弃权 88 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 3,105,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5964％；
反对 399,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4010％；弃权
88 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0025％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、闫海滨
3.结论性意见：律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的
规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表
决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文
件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2、公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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