美达股份 2015 年度独立董事述职报告
作为美达股份公司独立董事，在 2015 年度，我们忠实履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是社会公众
股股东的利益。具体履职情况如下：
一、出席会议情况
2015 年公司共计召开 3 次股东大会，董事会共计召开 10 次
会议审议重大事项，其中现场会议 3 次，通讯表决方式召开 7
次。
徐东华应出席会议 10 次，亲自出席会议 10 次。李汉国应出
席会议 10 次，亲自出席会议 10 次。郭亚雄应出席董事会会议 6
次，亲自出席会议 6 次。袁红林应出席董事会会议 4 次，亲自出
席会议 4 次。
对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保
证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事
会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我
们对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意
见。
(一)关于公司对外担保
1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司的担保总额为 98308 万
元，占公司净资产的 77.8％，全部为对下属控股子公司的担保。
2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的
担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保
事项。
3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司的资产负债率超
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过 70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有
发现公司存在直接或间接为资产负债率超过 70％的其他被担保
对象提供债务担保事项。
4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的 50%。按
规定分别于 2011 年 6 月 27 日、2014 年 10 月 27 日已履行股东
大会审议批准程序。
5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，
履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56 号"文规定相违
背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日
的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。
(二)2015 年 1 月 28 日，七届董事会第 23 次会议审议通过
《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》，独立董事对公司资
产减值准备相关情况发表独立意见。
（三）2015 年 2 月 11 日，七届董事会第 24 次会议审议通
过《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》，独立董事对聘
任高管的程序性及合法性发表独立意见。
（四）2015 年 3 月 15 日，七届董事会第 26 次会议审议通
过 2014 年年度报告相关事项，独立董事就公司对外担保、日常
关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2014 年度内
部控制评价报告等事项发表独立意见。
（五）2015 年 5 月 17 日，七届董事会第 28 次会议审议通
过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务及内控审计机构的议案》以及《关于公司第八届董事会
候选人的提案》,独立董事对提名公司第八届董事会董事候选人
的合法性、程序性及公司续聘会计师事务所发表独立意见：
（六）2015 年 6 月 12 日，八届董事会第 1 次会议审议通过
《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人
的议案》，独立董事对聘任高管的程序性及合法性发表独立意见。
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（七）2015 年 8 月 27 日，以传真表决方式进行八届董事会
第 2 次会议，表决通过《美达股份 2015 年半年度报告》以及《美
达股份 2015 年半年度报告摘要》，就公司对外担保、控股股东及
关联方占用公司资金情况、公司向子公司提供担保等事项发表独
立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作。2015 年，我们认真履行独立董事职责，
按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同
时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建设性的意见。
（二）公司信息披露情况。2015 年，我们监督公司按照中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义
务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，
确保公司规范运作。
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按
照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制
度》的有关规定，进行信息披露工作。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和
发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发
展能力和管理水平。
独立董事： 徐东华、李汉国、袁红林
2016 年 4 月 26 日
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