证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-036
广州市香雪制药股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资的基本情况
1、为促进公司中药资源产业的发展，广州市香雪制药股份有限公司（以下简
称“公司”）决定以自有资金1,000万元人民币在上海市投资设立全资子公司“香
雪（上海）中药资源发展有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为
准）。
2、 公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第六届董事会第二十一次会
议全票审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立
全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资主体的基本情况
广州市香雪制药股份有限公司
统一社会信用代码：91440000633210884T
住 所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
法定代表人姓名：王永辉
注册资本：66147.6335万元人民币
成立日期：1986年04月30日
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：中药材种植；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），
颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服
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制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经
营）；市场策划，企业管理咨询。
三、投资标的的基本情况
公司名称：香雪（上海）中药资源发展有限公司（暂定名）
公司注册所在地：上海市
公司注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材种植、采购、仓储、加工、批发零售及进出口业务，中
药饮片加工、批发零售及进出口业务，药品销售，现代中药、新药及其他中药
的研究和开发，技术转让，技术服务，企业管理、资产管理、投资管理，商务
咨询（除经济）[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动](具
体以工商管理部门核定为准)
出资方式：公司以自有资金出资1,000万元，占标的公司100%的股权。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
通过设立该公司，旨在承接公司中药资源产业的统筹工作，通过加大公司仓
储物流、基地、生产能力、技术、产品质量等方面的整合，促进各子公司的沟通、
协调、合作，实现优势互补，实现公司中药资源的全方面发展。本次对外投资的
资金来源均为公司自有资金，本次对外投资项目的顺利开展将有助于促进公司中
药资源的发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
六、风险提示
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公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风
险。本公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极
防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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