证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-033 号
新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于 2016 年
4 月 26 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2016 年 4 月 21 日
以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议
内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决
议：
1、审议《公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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