证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-32
甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:30 时以现场表决方式召开。本次会议通知于 2016
年 4 月 18 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加表决监事 5 名，实际参与表
决监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司
2015年度股东大会审议；
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网站上
的《公司 2015 年度监事会工作报告》。
二、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：
1、公司 2015 年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，报告内容能够真实地反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况。
3、监事会及监事会全体成员保证公司 2015 年度报告所披露的信息真实、准
确、完整。
1
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度报告出具的审计意
见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《公司 2015 年度报告全文及摘要》（摘要公告号[2016－
27]）。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
2015 年水泥行业景气度下降，面临较大的下行压力，公司所在区域的产品
售价大幅下跌，市场因素影响公司经营效益大幅下滑。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司实现营业收入
2,025,544,666.48 元，同比下降 25.98%；全年实现归属于上市公司股东的净利
润 61,180,369.31 元，同比下降 83.49%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产
为 4,678,063,999.59 元，股东权益为 1,738,248,971.97 元，资产负债率 60.14%。
本年基本每股收益为 0.08 元，净资产收益率为 3.52%。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网站上
的《公司 2015 年度报告全文》。
四、审议通过《公司2015 年度利润分配预案》；
经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 61,180,369.31 元（合并报表）。上市公司母公司于 2015
年 12 月份收到子公司分配利润 195,413,114.50 元，加上母公司自营净利润，以
及提取法定盈余公积后，上市公司母公司报表累计可供分配的净利润为
214,096,503.20 元。
鉴于公司 2016 年度将继续加大对海外项目投资建设，以及行业间并购整合
需要，预计将会产生重大投资支出，根据《公司章程》和上市公司利润分配的相
关政策规定，结合公司自身所处发展阶段和需要，拟定本年度利润分配预案为：
以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 813,619,871 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
派发现金红利总额为 24,408,596.13 元（含税），占上市公司本年度净利润
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（合并报表）的 39.90%，现金分红占利润分配总额的 100%。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》，
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障
公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联
交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政
策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司2015年度内部控制的自我评价报
告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网站上
的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会已于 2016 年 4 月 23 日到期届满，为了顺利完成监事
会的换届选举工作，根据《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会提名赵旭
飞先生、姚兵先生、陈黎伟先生为公司第八届监事会股东监事候选人。
根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 5 名监事组成。上述股东监事
候选人经公司 2015 年度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事杨锡晓、俞光明共同组成公司第八届监事会，任期三年，自上述
股东监事候选人通过公司 2015 年度股东选举之日起计算。
为确保公司监事会正常运作，第七届监事会现任监事在新一届监事会全体监
事产生前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
公司第八届监事会股东监事候选人简历参见附件 1。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
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具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》
及巨潮资讯网站上的《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》 正文公告号[2016
－36]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十七日
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附件 1：
股东监事候选人简历
1、赵旭飞
男，1966 年 11 月出生，大学本科学历，会计师。曾任深圳北新科技有限
公司副总经理、财务总监；现任南方水泥有限公司执行副总裁、公司监事会主席。
2、姚兵
男，汉族，安徽枞阳人，1968 年 1 月出生，中共党员，1992 年 7 月参加工
作。1992 年 7 月毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历；2010 年 12 月毕业
于安徽工商管理学院工商管理专业，研究生学历，高级会计师职称。1992 年 7
月至 1993 年 2 月任第一冶炼厂财务科会计；1993 年 3 月至 1998 年 6 月任金隆
铜业公司财计部会计师；1998 年 6 月至 2005 年 1 月任金隆铜业公司财计部资金
课副课长、课长；2005 年 1 月至 2007 年 7 月任金隆铜业公司财计部资产会计课
课长；2007 年 8 月至 2011 年 4 月任铜陵有色股份公司财务部高级职员；2011
年 4 月至 2012 年 8 月任铜陵有色置业公司财务总监；2012 年 8 月至今任铜陵有
色集团公司财务部副部长，公司监事。
3、陈黎伟
男，1968 年 10 月出生，大学文化,经济师。历任浙江富润股份有限公司董
事、董事会秘书、副董事长等职。现任浙江富润股份有限公司副董事长、公司监
事。
上述人员中赵旭飞系持有公司 5%以上股份的股东南方水泥有限公司的高级
管理人员，陈黎伟系持有公司 5%以上股份的股东浙江富润股份有限公司的副董
事长；上述人员与上市公司不存在关联关系；未持有本公司股份,与公司控股股
东及实际控制人没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七
条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八
部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为
自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”。
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