内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
关于2015度内部控制自我评价报告的审核意见
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引》和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,本着实事求是、客观公
正的态度,对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:
(1)公司根据监管部门的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身
的实际情况,切实开展了内控制度体系建设工作,建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度,保证了公司正常生产经营工作,合理控制了经营风险。
(2)公司组织机构完整,内部审计部门及人员齐备,保证了公司内部控制 重
点活动的执行及监督充分有效。 综上所述,监事会认为:《内蒙古兴业矿业股份
有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部
控制的实际情况。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日