国联水产：2016年日常关联交易计划公告_股票频道

证券代码:300094 证券简称:国联水产公告编号:2016-11

湛江国联水产开发股份有限公司

2016 年日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据 2015 年湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）关联交

易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2016 年与关联方发生日

常关联交易不超过 3000 万元。

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2016 年日常

关联交易计划》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司 2016 年度计划与关联人发生关联交易金额不超过 3000 万元，具体内容

如下：

关联人关联交易类别 2016 年预计金额上年实际发生额

机冰款

湛江南方水产交易中心有限公司冷藏费不超过 2000 万元 1145.15 万元

其他

新余国通投资管理有限公司租赁不超过 500 万元 70.92 万元

广州市海皇轩餐饮有限公司购销产品不超过 500 万元

94.07 万元

合计 - 不超过 3000 万元 1310 万元

二、关联人基本情况及关联关系

1、湛江南方水产交易中心有限公司

注册资本： 6000 万元

经营范围：鲜活水产品购销，制冰，物业租赁，物业服务，货物进出口，

鲜活水产品、农畜产品（除烟叶、蚕茧、粮食、棉花、种子、种苗、种禽畜）网

上交易，仓储（含水产品仓储，除危险化学品及危险废物的仓储）。（法律、性质

法规禁止的不得经营，法律、性质法规限制的项目须取得许可后方可经营）

注册地址：湛江市赤坎区东园路 31 号 105 室

法人代表：李忠

与上市公司关联关系：同一控股股东、同一实际控制人

2、新余国通投资管理有限公司

注册资本： 68 万元

经营范围：销售：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、

项目投资策划、会议会展服务。

注册地址：新余市劳动北路

法人代表：李国通

与上市公司关联关系：本公司控股股东

3、广州市海皇轩餐饮有限公司

注册资本：200 万元

经营范围：制售中餐（含糕点，烧卤肉制品、生食海产品制售，不含凉菜、

裱花制售）；烟酒零售（持有效许可证经营）；烟酒及雪茄烟的零售；会议策划、

会议服务。

注册地址：广州市天河区花城大道 66 号四、五楼

法人代表：李忠

与上市公司关联关系：同一实际控制人

三、关联交易主要内容

关联交易方交易类别定价原则结算方式定价依据

货币资金参照非关联方报

湛江南方水产交易中心有限公司机冰款市场价

结算价

湛江南方水产交易中心有限公司冷藏费市场价货币资金参照非关联方报

结算价

货币资金参照非关联方报

湛江南方水产交易中心有限公司其他市场价

结算价

货币资金参照非关联方报

新余国通投资管理有限公司租赁市场价

结算价

货币资金参照非关联方报

广州市海皇轩餐饮有限公司购销产品市场价

结算价

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常

所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原

则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对

关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司 2016 年度日常关联交易计划进行了事前认可，同意将

上述计划提交第三届董事会第七次会议审议；独立董事并发表了独立意见，认为

本次关联交易计划是公司日常生产经营所需，符合公司和全体股东的利益。独立

董事一致同意公司 2016 年日常关联交易计划，同意提交 2015 年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于 2016 年日常关联交易计划的事前认可和独立意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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