证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-062号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于上海誉好业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司购买资产情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”或
“京天利”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于收购上海誉好数据技术有
限公司部分股权的议案》，公司与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海
誉好”）的股东齐亚魁、杨长发、张凯、王陈娟、杨晶晶签署股权转让协议，公
司以现金方式作价 8,239.14 万元收购上海誉好 80%的股权。上述信息已于 2015
年 1 月 29 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息
披露媒体进行了披露（公告编号：2015（011）号）。在 2015（011）号公告中，
我公司认为上述交易未构成关联交易。
公司于 2015 年 6 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通
字 152201 号），因公司关联关系及相关事项未披露被立案调查。公司于 2016
年 1 月 19 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（以下简称“事先
告知书”）（编号：处罚字[2016]8 号），认定公司未披露与上海誉好数据技术有限
公司之间的关联关系；公司收购上海誉好的股权未履行关联交易程序。公司根据
事先告知书进行自查，并对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关
联交易的有关规定后认为：由于公司董事长钱永耀对相关法规中涉及关联方关系
和关联交易的判断理解不够准确，导致董事会在审议该收购事项时，未按照关联
交易的决策程序进行审议；在提请董事会审议时，也未要求关联方钱永耀回避表
决。鉴于此，经公司 2016 年 4 月 25 日第二届董事会第二十次会议审议通过，
我公司将上述交易修正为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事回避对
该项议案的表决。按照《股票上市规则》中的规定，该事项需提交公司年度股东
大会审议。
二、业绩承诺及实现情况
1、相关业绩承诺
上海誉好向本公司承诺：上海誉好在 2015-2017 年经审计的扣非净利润累
加不少于 3,000 万元。其中，2015 年度不少于 800 万元，2016 年度不少于 1,000
万元，2017 年度不少于 1,200 万元。
年份 2015 年度 2016 年度 2017 年度
承诺扣非后净利
不少于 800 万元 不少于 1,000 万元 不少于 1,200 万元
润
2、业绩承诺实现情况
2015 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉好数据技
术有限公司审计报告》（大华审字[2016]005614 号），上海誉好 2015 年度经审计
实现的扣非后净利润为 977.18 万元，达到了承诺的 2015 年度扣非后净利润。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
