证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-033
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于2016年4月15日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2016年4
月26日在公司二楼会议室召开。会议采用现场与通讯的形式召开，会议应出席
董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《2016 年第一季度报告正文》与决议同日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，
《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《选举公司董事会各专门委员会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
第三届董事会设立董事会各专门委员会,各专门委员会任期至第三届董事会
届满止：
（1）战略委员会由公司董事长刘东良先生、独立董事丁丽萍女士、独立董
事彭学军先生、独立董事江永辉先生、董事张巍女士五人组成，并由董事长刘
东良先生担任战略委员会主任。
（2）审计委员会由公司独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、独立
董事江永辉先生三人组成，并由独立董事江永辉先生担任审计委员会主任。
（3）提名委员会由公司独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、独立
董事江永辉先生三人组成，并由独立董事丁丽萍女士担任提名委员会主任。
（4）薪酬与考核委员会由公司独立董事丁丽萍女士、独立董事彭学军先生、
独立董事江永辉先生三人组成，并由独立董事彭学军先生担任薪酬与考核委员
会主任。
3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《关于投资设立全资子公司的公告》与决议同日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。
备查文件：
1、第三届董事会第七次会议决议
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
附：公司董事会各专门委员会成员简历
刘东良先生简历：
刘东良，董事长，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
高中学历。曾担任稷山县永东化工有限公司总经理、永东有限总经理，公司董
事，总经理；现任永东股份董事长。
截至 2016 年 4 月 26 日，持有本公司股票 43,125,000 股；本人与靳彩红女
士为公司控股股东及实际控制人，与靳彩红女士为夫妻关系，与刘东杰先生为
兄弟关系，为张巍女士之舅。与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
江永辉先生简历：
江永辉，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任自
贡华气科技股份有限公司独立董事;就职致同会计师事务所合伙人；2011 年取
得独立董事资格证书；现任永东股份独立董事。
截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形。
彭学军先生简历：
彭学军，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任山
东法因数控机械股份有限公司独立董事;就职北京国枫律师事务所律师；2007
年取得独立董事资格证书；现任永东股份独立董事。
截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形。
丁丽萍女士简历：
丁丽萍，女，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。就职中国
橡胶工业协会炭黑分会秘书长；2015 年取得独立董事资格证书；现任永东股份
独立董事。
截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形。
张巍女士简历:
张巍，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。
曾担任公司董事兼董事会秘书，现任永东股份董事、董事会秘书、副总经理。
截至 2016 年 4 月 26 日，未持有本公司股票；持有深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》；本公司控股股东及实际控制人刘东良先生和靳彩红
女士之外甥女，为刘东杰先生之外甥女。与公司其他董监高无关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所
中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
