股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-042
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次临时会议于 2016 年 4 月 27 日上午召开，会议通知于 2016 年
4 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送
达及电子邮件方式）进行表决。全体 3 名监事参加了表决，符合相关
法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《公
司 2016 年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和
要求，监事会对公司 2016 年第一季度报告进行了认真审核，并出具
审核意见如下：
公司 2016 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真
实、准确、完整；公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2016 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
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特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 27 日
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