股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-041
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次临时会议于 2016 年 4 月 27 日上午召开，会议通知于 2016 年 4 月 22
日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮
件方式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，符合相关法律法规和规
范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
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