证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-18
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
五届董事会第十九次会议的书面通知；
2、本公司于 2016 年 4 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开第五届董事
会第十九次会议；
3、本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人（董事林开标先生因身体
原因缺席本次会议）；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；
具体内容参见2016年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《厦门港务发展股份有
限公司2016年第一季度报告正文》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》；
具体内容参见2016年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
《厦门港务发展股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》；
本项议案为关联交易，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯
东先生回避表决；
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发
表了独立意见，有关内容参见2016年4月28日巨潮资讯网《独立董事相关事项独
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立意见》；
本项议案以4票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2016年5月13日（星期五）在公司大会议室召开2016年度第
一次临时股东大会，审议《公司2016年度日常关联交易的议案》，具体内容详见
2016年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股
份有限公司董事会关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》；
本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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