广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-20号
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016
年 4 月 14 日以电子邮件方式发出第八届监事会第三次会议通知。
（二）公司第八届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 25 日上午 11:30
在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。
（三）本次会议应到监事三人，实到监事三人，分别为李少菊、宋
葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司
2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
实 现 净 利 润 为 129,748,051.07 元 ， 减 去 本 年 度 对 股 东 的 分 配
278,272,526.35 元，减去本年度提取的法定盈余公积 12,974,805.11 元，
减去本年度未分配利润转增股本 947,310,728.00 元，加上年初未分配利
润 1,335,270,598.42 元，本年度可供股东分配利润为 226,460,590.03 元。
基于公司 2015 年度中期已经实施的利润分配情况（共计派发现金
236,827,682.00 元）、经营业绩情况和累计未分配利润余额情况，并结合
公司未来的发展前景和战略规划，为保证公司正常有序的日常经营和满
足公司长远发展，公司拟 2015 年度不对股东进行利润分配。
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广东海印集团股份有限公司公告（2016）
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司
监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节
的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安
全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及
公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十七日
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