广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-19号
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 4 月 14 日以电子邮件方式发出第八届董事会第九次会议通知。
（二）公司第八届董事会第九次会议通知会议于 2016 年 4 月 25
日上午 11 时在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅
召开。
（三）本次会议应到董事六名，实际出席六名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
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1、审议通过《2015 年度总裁工作报告》；
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2015年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告摘
要》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议通过《2015年度财务决算报告》；
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本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度 实 现 净 利 润 为 129,748,051.07 元 ， 减 去 本 年 度 对 股 东 的 分 配
278,272,526.35 元，减去本年度提取的法定盈余公积 12,974,805.11 元，
减去本年度未分配利润转增股本 947,310,728.00 元，加上年初未分配
利润 1,335,270,598.42 元，本年度可供股东分配利润为 226,460,590.03
元。
基于公司 2015 年度中期已经实施的利润分配情况（共计派发现
金 236,827,682.00 元）、经营业绩情况和累计未分配利润余额情况，
并结合公司未来的发展前景和战略规划，为保证公司正常有序的日常
经营和满足公司长远发展，公司拟 2015 年度不对股东进行利润分配。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议通过《关于公司 2016 年续聘会计师事务所的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公
司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有
严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受
到各方肯定。
经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度会计师事务所，年度报酬为人
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民币 78.00 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9、审议通过《2015 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2015年度社会责任报告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、审议通过《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2015 年
度业绩承诺完成情况的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2015年度业绩承诺
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完成情况的说明》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12、审议通过《关于 2016 年度公司拟继续申请贷款的议案》；
公司于 2015 年度向银行申请的贷款将于 2016 年内到期，为保障
公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关
情况如下：
（1）公司 2016 年需继续向银行贷款的情况如下表所示：
单位：元
贷款主体 贷款银行 年限 贷款期 抵押物情况 担保主体
授信金额
限
海印集团、
50,000,000.00 中国银行广州番禺支行 总统大酒店、
总统数码港商业
1年 最终以
交通银行广州中环支行
海印股份 100,000,000.00 贷款协 无
兴业银行股份有限公司 议为准
海印集团
50,000,000.00 广州海珠支行
渤海银行股份有限公司
3年
500,000,000.00 广州分行
金额总计 700,000,000.00
（2）担保期限授权和相关授权：
本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12 个月内。自董事会
审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另
行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）
相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。
（3）公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体
条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。
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表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年
年度股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日
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