广东海印集团股份有限公司公告（2016）
广东海印集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
李峻峰
2015 年 9 月 2 日起，本人担任公司独立董事一职。根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作
制度》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等
相关法律、法规和制度的规定，本人谨慎、认真地履行了各项义务及
行使了公司赋予的各项权利，从维护全体股东和公司利益出发，勤勉
尽责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的
权利。现就 2015 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东述职
如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
1、2015 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人均
全部亲自出席，认真审议议案，行使表决权，充分发挥了独立董事的
作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席
的情况。
2、本人对 2015 年度任期内提交董事会审议的相关议案均投了赞
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成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会情况
2015 年度任期内，公司共召开 1 次临时股东大会。本人列席并
签署相关会议文件。
二、进行事先认可及发表独立意见的情况
2015 年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认
真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：
1、2015 年 9 月 2 日，发表关于第八届董事会第一次临时会议关
于聘任高级管理人员的独立意见。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员
会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员。
2015 年 9 月 2 日，参加薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议，
审议表决通过《关于选举李峻峰先生为薪酬与考核委员会主任委员的
议案》。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
（1）审查公司信息披露情况。作为公司的独立董事，督促公司
严格按照《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》和《上市公
司信息披露管理办法》等规定，保证公司信息披露真实、准确、及时、
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完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2015
年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管
理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人
员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
（3）有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按
时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审
核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立
董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作
用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（4）本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、
广东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，
加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解
和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一六年四月二十七日
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