海印股份：2015年度独立董事述职报告（慕丽娜）_股票频道

广东海印集团股份有限公司公告（2016）

广东海印集团股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

慕丽娜

2015 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公

司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与

考核委员会议事规则》等相关法律、法规和制度的规定，本人谨慎、

认真地履行了各项义务及行使了公司赋予的各项权利，于 2015 年 9

月 2 日圆满完成本届独立董事任期。本人从维护全体股东和公司利益

出发，勤勉尽责，做到不受公司大股东、实际控制人或者他与公司存

在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性

和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职

守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2015 年度履行独立董

事职责情况向各位股东述职如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会情况

1、2015 年度本人任期内，公司共召开 10 次董事会会议，本人

均全部亲自出席，认真审议议案，行使表决权，充分发挥了独立董事

的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出

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席的情况。

2、本人对 2015 年度任期内提交董事会审议的相关议案均投了赞

成票，无反对、弃权的情况。

（二）列席股东大会情况

2015 年度任期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东

大会，本人因工作原因未能出席，均依法委托其他独立董事代为出席，

行使独立董事权利。

2015 年 3 月 7 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会，委托冯

晓明独立董事出席会议；

2015 年 5 月 26 日公司召开 2014 年年度股东大会委托王建新独

立董事出席会议；

2015 年 9 月 7 日公司召开 2015 年第三次临时股东大会委托冯晓

明独立董事出席会议。

二、进行事先认可及发表独立意见的情况

2015 年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认

真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：

1、2015 年 1 月 15 日，发表了关于第七届董事会第四十次临时

会议审议的《关于使用不超过 13 亿元额度自有资金购买保本型理财

产品的议案》的独立董事意见；

2、2015 年 4 月 8 日，发表了关于第七届董事会第四十二次会议

相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公

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司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司 2014 年度利润分

配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；关

于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司增补董事的独

立意见；关于公司聘任高级管理人员的独立意见；

3、2015 年 7 月 24 日，发表了关于第七届董事会第四十七次会

议的相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占

用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2015 年中期利润

分配及公积金转增股本预案的独立意见；

4、2015 年 8 月 14 日，对第七届董事会第四十八次临时会议审

议的《关于收购广州市越秀海印小额贷款股份有限公司股份暨关联交

易的议案》签署了事前认可函和发表了独立董事意见；

5、2015 年 8 月 18 日，对公司第七届董事会第四十九次临时会

议审议的董事会换届选举事项发表独立意见。

三、在公司董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员

会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。

1、2015 年 8 月 11 日，本人参加薪酬与考核委员会 2015 年第二

次会议，审议表决了《关于制定公司第八届董事会高级管理人员薪酬

的议案》。

四、保护投资者权益方面做的其他工作

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1、本人作为公司独立董事在 2015 年任期内能勤勉尽责，忠实

履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所涉材料进行认

真审核，对议案有关执行等问题提出适当的建议，并在此基础上，独

立、客观、审慎地行使表决权。

2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，

以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行

核查和监督，同时结合公司战略转型升级规划，对公司关联交易、有

关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立

意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注

于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权

益。

3、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深

了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众

股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和

投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意

识。

五、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

二〇一六年四月二十七日

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