上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议
股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2016-012
上海北特科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知于 2016
年 4 月 16 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人(其中董事陶万垠以通讯方式参会并表决)，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司 2015 年度报告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（二）审议通过了《公司 2015 年度财务报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司 2015 年度报告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（三）审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司单独实
现净利润 63,768,348.33 元，根据《公司章程》的规定按 10%的比例提取法定盈
余公积金 6,376,834.83 元，2015 年现金分红 23,467,400.00 元（执行 2014 年
第三季度分红方案），加上年初未分配利润 78，140，727.62 元，2015 年度可供
股东分配的利润合计为 112，064，841.12 元。
公司 2015 年非公开发行股票项目于 2016 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2016 年第二十四次会议审核获
得无条件通过，目前等待证监会批文。根据中国证监会《证券发行与承销管理办
法》 的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方
案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实
施后发行。”
为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考
虑，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司 2015
年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《公司章程》以
及公司的《股东回报规划》；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。
公司独立董事发表意见如下：在仔细阅读了公司章程和《证券发行与承销管
理办法》等法规之后，我们认为该方案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办
法》、《公司章程》以及公司的《股东回报规划》，实施该预案有利于公司经营发
展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意该利润分配预案。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（五）审议通过了《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限董事会审计委员会 2015
年履职情况报告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议
（六）审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司 2015 年度独立董事
述职报告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（七）审议通过了《公司 2015 年度报告及报告摘要》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司 2015 年度报告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2016 年独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，拟定 2016 年公司独立董事津贴为税前人民币 6 万元。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（九）审议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》
2015 年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正
的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公
司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。
具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十）审议通过了《关于公司 2016 年度内控审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担
任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关
责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司 2016
年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十一）审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案》
（1） 营业收入:77,000 万元
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（2） 营业成本:59,150 万元
（3） 销售费用:2,282 万元
（4） 管理费用: 7,757 万元
（5） 财务费用:1,378 万元
（6） 营业利润:6,117 万元
（7） 利润总额 6,117 万元，比上年增长 4.1%。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十二）审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司 2016 年第一季度报
告》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司关于召开 2015 年度
股东大会的通知》。
表决结果： 5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
三、上网公告附件
1.《上海北特科技股份有限公司 2015 年度报告》；
2. 《上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》；
3. 《上海北特科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》；
4. 《上海北特科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》
5.《上海北特科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议
二〇一六年四月二十六日
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