A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-026
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 26 日在中冶大厦召开。本次
会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规
及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2016 年第一季度报告的议案》
同意中国中冶 2016 年第一季度报告，并在境内外股票上市地根据适用法律法
规对外披露。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报
告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2016 年度内控审计机构。同意将上
述事宜提交 2015 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬
金。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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