证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016- 06
吉林化纤股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林化纤股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 26 日上
午 8:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5
人。会议由监事会主席刘凤久先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2015 年度工作情况，
没有异议，同意提交股东大会审议批准。
2、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2015 年的经营状况，
同意提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司在 2015 年度加快升级转型，在项目建设和质量提升方面
都取得了丰硕的成果，粘胶长丝毛利率较同期上升，2015 年公司虽实现盈利。
考虑到公司受国际市场竞争加剧、国内经济增速下行压力、环保任务艰巨等因素
的不确定性，并且公司未分配利润为负数，故考虑今年暂不做分配。
监事会对该利润分配预案表示同意，同意提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》
等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投
向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
6、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易
预计的议案》； （关联监事回避表决刘凤久，王景霞，郑桂云）
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预
计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关
联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。
7、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内
部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
8、审议通过《监事会换届选举议案》职工监事不在换届见附件；
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、第七届监事会第二十二次会议决议。
吉林化纤股份有限公司监事会
二 0 一六年 四 月 二十六日
附 件：
刘凤久先生：1963年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工
师。1980年参加工作，曾任黑龙江省军区一团排长、副连长、军事教员，连长、
指导员、团助理；1996年任吉林市经贸委、企业工委科员、副主任；2000年任吉
林市第一玻璃厂副厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2001年任吉林市委
企业工委干部处副处长、处长；2005年任吉林市政府国资委企业领导人员管理处
处长；2010年兼任吉林化纤集团有限责任公司总经理助理；2011年至今，任吉林
化纤集团有限责任公司纪委书记、党委副书记。
刘凤久未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑桂云女士：1970年出生，民族：汉。大学学历，副高级会计师。曾任吉林
化纤股份有限公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司财务处会计，吉林化
纤集团有限责任公司审计处科员。吉林奇峰化纤股份有限公司财务处处长，现任
吉林化纤集团有限责任公司财务部副部长。
郑桂云未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲大军先生;1976年8月出生，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有
限公司财务处会计，现任吉林化纤股份有限公司财务处处长。
曲大军未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周国利先生:1966年8月20日出生，汉族，大学学历，1989年7月参加工作。先
后任吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有限公司人事劳资处副处长、
处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长，现在吉林化纤股份有限公
司党委办公室主任兼综合管理处副处长。
周国利未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王景霞女士:1970年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。先后任吉林化纤
股份有限公司团委干事、吉林化纤集团有限责任公司办公室干事、吉林化纤集团
有限责任公司组织部干事、吉林化纤集团有限责任公司纪检委纪检员、吉林化纤
集团有限责任公司审计监察部副部长，现任吉林化纤集团有限责任公司党委工作
部副部长。
王景霞未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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