证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-060
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）于 2016
年 4 月 16 日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第
六十二次会议，本次董事会于 2016 年 4 月 26 日在本公司会议室召开。本次会议
应到董事 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，
表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少
忠董事长主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票
激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2016 年 4 月 26 日，向 18 名激励
对象授予限制性股票 917 万股，授予价格为 8.56 元/股。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权；
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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