证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-049
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董
事会第三十三次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议已
于2016年4月16日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其
中，独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并
通过了以下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司 2015 年年度报告全文中董事会报告部分。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
具体内容详见公司 2015 年年度报告全文中财务报告部分。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据
公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报
告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨
询网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《2015 年度内部控制自我评价报告》及
《内部控制审计报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2015 年年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并实现归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -358,385,593.52 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-271,131,148.91 元，合并期末未分配利润为-152,529,775.17 元，母公司期末未
分配利润为-60,328,257.38 元。公司本年度利润分配预案为：不作利润分配，不
进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备事项的议案》
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照《企业会计
准则》和公司相关会计政策，公司于 2015 年会计期末对应收款项、存货、长期股
权投资、商誉等主要资产进行全面清查。根据清查情况，公司管理层提议，对部分
应收款项、商誉计提减值准备合计 8,847.33 万元。
具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于 2015 年度计提资产减值准备事
项的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务
报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015
年度财务审计的费用为人民币95万元。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的内部
控制进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015
年度内部控制审计费用为人民币25万元。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、审议通过了《关于关联交易事项的议案》
具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于关联交易事项的公告》。
因高继胜、陶椿、许忠平、高建平、郦琦系莱茵达控股集团有限公司派出董事，
为关联董事，故该 5 名董事回避了该议案的表决，4 名非关联董事进行表决。
表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额
度的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《公司 2015 年度募集资金使用情况的专项报告》
审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项意见《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构西南证券股份有限公司出具专项意见《西
南证券股份有限公司关于莱茵达体育发展股份有限公司募集资金 2015 年度存放与
使用情况的专项核查意见》，具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》
根据公司的业务发展计划，体育业务已成为公司业务拓展的重点，并新增了游
戏经营业务。据此，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高信息
披露质量，根据《企业会计准则》相关规定与解释和证监会的披露要求，结合公司
体育经营业务、游戏经营业务的运营模式，本公司制定并补充了相应的收入确认具
体方法及无形资产初始确认与后续计量等相关的会计政策。
具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于补充和完善会计政策的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
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具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议并通过了《2016 年度第一季度报告》
具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年度第
一季度报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、2、3、5、7、8、9、10、11 项议案须提交公司 2015 年度股东大会
审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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