证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-050
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届
监事会第十四次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于2015年4月16日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出
席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议
由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参
会监事表决，通过如下议案：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：
（1）公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司
经营业务活动的实际需要。
（2）公司《2015 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《2015 年度内部控制自我评价报
告》及《内部控制审计报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2015 年年度利润分配预案》。
监事会发表意见如下：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司 2015 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润-358,385,593.52 元，母公
司实现净利润-271,131,148.91 元，合并期末未分配利润为-152,529,775.17 元，
母公司期末未分配利润为-60,328,257.38 元。公司本年度利润分配预案为：不
作利润分配，不进行资本公积金转增股本。
同意公司本年度利润分配预案。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备事项的议案》
监事会发表意见如下：公司计提减值准备事项的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公
司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于补充和完善会计政策的议案》
监事会发表意见如下：公司董事会审议通过的关于会计政策及会计估计变更
的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。符合财政部颁布的《企
业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策及会计估计的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2016年第一季度报告》
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司 2016 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、2、3、5 项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
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