安徽承义律师事务所
关于华茂纺织股份有限公司
二〇一五年度股东大会的法律意见书
承义证字（2016）第88号
致：华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受华茂纺织股份有限公司（以下简称公
司）的委托，指派唐民松律师、胡润恒(实习)律师（以下简称本律师）
出席公司2015年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《华茂纺织股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其
他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项
进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事
会第十六次决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第六届董事会、第六届监事会提出。
公司董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各
股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出
席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于 2016 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,距 2016 年 4 月 26 日召开本次股
东大会已超过 20 日。
本次股东大会股权登记日是2016年4月20日，与本次股东大会会
议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2016年4月26日，在安庆市纺织南路80号公司会
议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东
及代表共 14 人，持有公司股份 448,504,304 股，占上市公司总股份
的 47.5279％。通过网络投票的股东 163 人，持有公司股份 12,136,516
股，占上市公司总股份的 1.2861％。均为截止到 2016 年 4 月 20 日
深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员
及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定
表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东
大会审议的第1至9项议案进行了逐项投票表决，对第10、10.1、10.2
项议案进行了累计投票表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司
提供。本律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票，
并当场宣布表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异
议。会议审议议案表决情况如下：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
同意 453,993,285 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5569％；反对 4,101,985 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8905％；弃权 2,545,550 股（其中，因未投票默认弃权 2,527,050
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5526％。
2、《公司2015年度监事会工作报告》
同意453,951,085股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5477％；反对3,982,083股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8645％；弃权2,707,652股（其中，因未投票默认弃权2,689,152
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5878％。
3、《公司2015年度报告及其摘要》
同意453,950,285股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5476％；反对3,998,485股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8680％；弃权2,692,050股（其中，因未投票默认弃权2,656,250
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5844％。
4、《公司2015年度财务决算报告》
同意453,950,285股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5476％；反对3,762,285股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8167％；弃权2,928,250股（其中，因未投票默认弃权2,928,250
股），占出席会议所有股东所持股份的0.6357％。
5、《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
同意453,823,604股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5201％；反对4,347,516股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9438％；弃权2,469,700股（其中，因未投票默认弃权2,469,700
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5361％。
6、《公司预计2016年度日常关联交易的议案》
同意15,680,393股，占出席会议所有股东所持股份的69.6603％；
反对5,042,367股，占出席会议所有股东所持股份的22.4008％；弃权
1,787,049股（其中，因未投票默认弃权1,768,549股），占出席会议
所有股东所持股份的7.9390％。
7、《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
同意454,386,885股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6423％；反对3,511,586股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7623％；弃权2,742,349股（其中，因未投票默认弃权2,742,349
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5953％。
8、《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议
案》
同意453,803,404股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5157％；反对3,670,467股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7968％；弃权3,166,949股（其中，因未投票默认弃权3,166,949
股），占出席会议所有股东所持股份的0.6875％。
9、《公司续聘会计师事务所的议案》
同意453,957,885股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5492％；反对3,466,084股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7524％；弃权3,216,851股（其中，因未投票默认弃权3,198,351
股），占出席会议所有股东所持股份的0.6983％。
10、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》
10.1《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》
候选人：胡孟春，同意股份数:449,475,050股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的97.58%。
10.2《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》
候选人：王章宏，同意股份数:449,431,945股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的97.57%。
上述议案获出席会议的股东及股东授权代表和网络股东所持有
效表决权的有效通过。
另外，本次股东大会还听取了独立董事述职报告。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合
法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 13 号《法律意见书》之签字盖
章页。）
安徽承义律师事务所 经办律师
唐民松：
负责人： 唐 民 松 胡润恒：
二○一六年四月二十六日
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