证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2016-022
山西三维集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016 年 4 月 26 日上午 10:30
2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 王玉柱
6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2016 年 4 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 26 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表股份
173,314,397股，占公司股份总数的36.93%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人共5人，代表股份173,097,897股，占公司股份总数的36.89%；通过网络投票
的股东6人，代表股份216,500股，占上市公司总股份的0.0461％。（通过网络投票的中小
股东6人，代表股份216,500股，占公司股份总数0.0461％）。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 173,097,897 股，
占公司股份总数的 36.89%.
1
四、提案审议和表决情况
一、公司 2015 年年度报告及摘要；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
二、公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
三、公司 2015 年度总经理工作报告；
2
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
四、公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
五、公司 2015 年度财务报告；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
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股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
六、公司 2015 年度利润分配预案；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
七、公司日常关联交易的议案；
表决结果：
同意 42,858,017 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.89%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.10%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
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现场投票结果，同意 42,858,017 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决
权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份
130,412,280 股)对该项议案回避表决。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
八、公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
九、独立董事述职报告；
表决结果：
同意 173,270,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决
权股份数 0%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
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反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 172,400 股，占网络表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决
总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 172,400 股，占网络
表决总股份的 79.63％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
该项议案获得通过。
十、内部控制自我评价报告；
表决结果：
同意 173,268,297 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.97%；反对 44,100
股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%；弃权 2,000 股，占出席股东大会有效
表决权股份数 0.001%。
现场投票结果，同意 173,097,897 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权
股份总额 0%。
网络投票结果，同意 170,400 股，占网络表决总股份的 78.71％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
网络表决总股份的 0.92％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 170,400
股，占网络表决总股份的 78.71％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占网络表决总股份的 0.92％。
该项议案获得通过。
十一、关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案
表决结果：
同 意 18,578,939 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 43.31% ； 反 对
24,312,500 股，占出席股东大会有效表决权股份数 56.68%；弃权 2,000 股，占出席
股东大会有效表决权股份数 0.005%。
现场投票结果，同意 18,408,539 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 43.13%；
反对 24,268,400 股，占出席现场会议有表决权股份总额 56.87%；弃权 0 股，占出席现场
会议有表决权股份总额 0%。
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网络投票结果，同意 170,400 股，占网络表决总股份的 78.71％；反对 44,100 股，
占网络表决总股份的 20.37％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
网络表决总股份的 0.92％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 170,400
股，占网络表决总股份的 78.71％；反对 44,100 股，占网络表决总股份的 20.37％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占网络表决总股份的 0.92％。
该项议案未获得通过。
五、律师出具法律意见书
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：尉海滨 郝恩磊
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字的 2015 年度股东大会决议；
2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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