第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016053
广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2016 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体
董事，会议于 2016 年 4 月 26 日（星期二）上午在公司五楼会议室召开。会议由
董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告》及《2016 年第一季度报告摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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