海南高速：2015年度监事会工作报告_股票频道

监事会工作报告

海南高速公路股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年，按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法

规赋予的职权，公司监事会本着对全体股东负责的精神，积极参

与公司的各项经营工作，忠实履行监督职能，认真检查公司的财

务状况，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职务的

情况；认真维护股东和公司的利益，依法独立行使职权，监督股

东大会和董事会决议的执行情况，保证了公司各项经营工作的顺

利开展，较好完成了年初制订的各项工作目标。现将 2015 年度

监事会工作报告如下：

一、公司经营情况

（一）公司经营平稳，经济指标完成情况符合预期。2015

年，面对国内外宏观经济不断下滑、市场形势整体低迷，尤其房

地产行业遭受严峻挑战的不利局面，公司采取各种有效措施积极

应对，2015年度，全年实现营业收入21,223.98万元，营业利润

-13435.98万元；归属于上市公司股东的净利润-22,678.35万元,

主要系报告期内公司对暂停投资开发的儋州东坡雅居一期项目

开发成本计提资产减值准备所致。截止2015年12月31日，公司总

资产31.25亿元，净资产25.25亿元，资产负债率19.18%，具有较

强的投融资能力。

（二）2015年公司主要业务

1、房地产项目建设。公司目前房地产项目集中在海口市、

琼海市及儋州市。其中海口高路华二期项目计划投资 1.45 亿元，

累计完成投资 1.36 亿元,投资完成率 93.8%。2015 年高路华项目

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二期全年销售住宅 58 套，成交金额 4809 万元，累计销售住宅

217 套，销售总价 18364 万元，销售比例达 71%。目前，项目主

体、消防、人防、园林、电梯工程等都已通过验收并交房。

琼海瑞海水城二期项目计划投资 6.19 亿元，总建筑面积

148,326.18 ㎡。累计完成投资 5.13 亿元，完成总投资的 82.88%。

2015 年瑞海水城项目全年认购二期住宅 119 套，成交金额 4827

万元，累计认购二期住宅 416 套，占二期在售住宅的 19%，成交

金额 17024 万元；销售一期别墅 2 套,累计销售一期别墅 13 套，

占销售比例 20%，销售总价 3479 万元。

儋州东坡雅居项目一期计划投资 3.20 亿元，2015 年完成投

资 5341.76 万元，累计投资 2.3 亿元，完成计划总投资额的 72%。

但是由于海南省及儋州市房地产市场环境发生巨大变化，儋州东

坡雅居项目已无法达到原预期的投资回报，存在较大风险。经公

司党政联席会通过，公司决定暂停投资开发儋州东坡雅居一期项

目，详细情况见 2015 年 12 月 1 刊登于《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进

展情况的公告》。

2、广告业务。广告公司全年实现利润总额802.88万元，较去

年同期的592万元增长35.62%。公司资产情况良好，权益每年递

增。

3、酒店经营。公司目前有三家金银岛品牌连锁酒店，分别位

于海口市、琼海市和万宁市兴隆镇等三地。三家酒店总占地面积

84,743平方米，总建筑面积64,460平方米。总房间数573间，总

床位数993张。酒店集团在行业萧条和客源市场低迷的严峻形势

下，积极调整经营思路，通过开源节流、网络促销等有效措施，

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实现平稳经营。

4、东线高速公路管理养护。公司始终以高度的责任感和使命

感管养G98东线高速公路，为国内外游客和海南人民创造良好的

交通环境。一是坚持“预防为主，防治结合”的养护方针，加强

日常管养工作，对高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和

路容路貌等问题，积极开展整治，全力构建安全、整洁、优美的

路容路貌。二是以迎博鳌亚洲论坛年会和“十二五”全国干线公

路养护管理检查等重点工作为契机，加大养护力量和器械的投

入，全面提升高速公路服务水平，较好地完成了迎接博鳌亚洲论

年会、环海南岛国际自行车赛和“十二五”全国干线公路养护检

查等各项养护工作任务。

（三）精心编制“十三五”规划，明确公司中长期发展目标

“十三五”规划关系到公司转型和改革，科学编制“十三

五”规划，对增强公司的核心竞争力有着重要的现实和指导意

义。2015年，公司认真总结 “十二五”期间存在的主业不清、

核心竞争力不强等突出问题，积极组织开展“十三五”规划课题

研究。在深入调查研究的基础上，广泛征求意见，全面谋划，确

保“十三五”规划目标明确、措施可行，使其成为公司未来五年

经济发展的行动纲领。

2015 年，我们虽然在重点项目建设和交通、海洋、金融产

业拓展及内部管理等方面做了大量的工作，也取得了一定的成

绩。但是公司目前也面临宏观经济下行压力不断加大、公司主营

业务发展不可持续、公司项目和人才储备难以满足转型发展需

要、资本市场融资功能未能发挥和内部管理亟待加强等问题。公

司应针对上述存在问题和困难，认真研究，对症下药，切实加以

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解决。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其

他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，认真检查

公司财务报告，并列席公司经营班子会议和党政联席会等会议，

及时了解公司重大投资项目进展情况，定期或不定期对公司经营

情况进行调研，忠实履行监督职能，维护股东和公司的利益，依

法独立行使职权，促进公司的发展。

（一）会议召开情况

2015 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具

体情况如下：

1、公司于 2015 年 4 月 23 日召开第六届监事会第四次会议，

审议并通过《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及

其摘要》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度利润分配

预案》、《2014 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

（二）公司于 2015 年 8 月 27 日召开第六届监事会第五次会

议，审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》。

（三）公司于 2015 年 10 月 26 日召开第六届监事第六次会

议。审议通过《2015 年第三季度报告》。

（二）检查子分公司经营情况

监事会定期或不定期地对下属子公司进行调研和对琼海瑞

海水城、儋州东坡及海南航天发射场配套区等重大投资项目进行

考察，全面了解子公司的生产经营情况和重大投资项目的进展情

况，对子公司经营情况及公司项目投资提出合理化建议，为公司

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董事会及经营班子决策提供依据。

（三）信息披露监督情况

公司监事会及时监督公司信息披露情况，促使公司及时、公

正、完整地披露公司应披露的信息，维护了公司在资本市场的形

象。

（四）积极参加培训，认真履行职责

公司监事会成员积极参加证券监管部门组织的各种培训学

习，及时掌握最新监管动态，较好地履行监事会职能。

三、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程

序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制

度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监

督，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章

程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，

决策程序科学、合法。董事会及高级管理人员认真执行股东大会

和董事会决议，认真履行职责，勤勉工作，未发现公司董事、总

经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公

司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会定期或不定期地检查公司财务情况，认为公司财务部

门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定；立信

会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允地反

映了公司 2015 年度财务状况和经营成果，符合《中华人民共和

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国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

（三）对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度进行了监督，认为：

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身

的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、

合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度

符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需

要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的

根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易

所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2015 年度

内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建

设及运行状况。

（四）募集资金使用情况

报告期内，无募集资金使用情况。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，无收购、出售资产情况。

（六）关联交易情况

报告期内，无关联交易、对外担保情况，也未发生控股股东

占用公司资金情况。

（七）整合公司资产状况

2015 年，公司在科学调整产业规划，积极拓展业务市场，

大力推进重点项目建设等方面作了大量工作，并取得初步成效。

但公司未来持续发展的支柱产业尚未确立，新的业务增长点有待

培育，公司应进一步加强内部资源整合，集中资源优势，做大做

强主业。

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（八）股东大会决议及执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监

督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行

了监督，认为：公司能够严格按照监管机构及公司内幕信息知情

人管理制度等相关法律法规的要求，及时、积极地做好内幕信息

保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围

内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防

范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发

现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的

情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。

2016 年，监事会将按证券监管部门的有关规定，认真履行

职责，一如既往地做好以下工作：

一、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意

见；

二、检查公司财务；

三、对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务的行

为进行监督；

四、定期或不定期地对下属子分公司和重大投资项目进行考

察、调研、监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及

经营班子科学决策；

五、监督公司的信息披露工作，保护广大股东知情权；

六、列席股东大会和董事会会议，并提出合理化建议；

七、加强对监事会成员的培训，使各位监事能更好地履行职

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责。

海南高速公路股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日

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