证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-046
宝塔实业股份有限公司关于
召开 2015 年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4
月 26 日 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninof.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大
会的通知》。
由于工作人员疏忽，将尚需一并提交 2015 年年度股东大会
审议的议案遗漏，现对关于 2015 年年度股东大会的通知内容补
充如下：
1、将《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、将《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、在股东大会议案对应“委托价格”一览表中列明《关于
变更公司董事的议案》中第七届董事会董事候选人。
4、累积投票方式下的计票原则。
除上述内容外，公司于 2016 年 4 月 26 日刊登的《关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该
通知进行补充更新如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司 2015 年年度股东
大会。
（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十
五次会议审议同意召开公司 2015 年年度股东大会，其召集程序
符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日 14 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 5 月 16 日 9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月
15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（六）出席对象：
（1）截至 2016 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630 号本公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
本次股东大会需审议如下议案：
序 号 议 案
1 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》；
2 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要；
3 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》；
4 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
5 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
《宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况专项报
6
告》；
7 《关于确定 2016 年度公司与部分全资子公司担保及全资子公
司间互保额度的议案》；
《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投资发展有
8
限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》；
《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审计机构和
9
内控审计机构的议案》；
10 《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》；
11 《关于变更公司董事的议案》。
第一、二、四至九项议案已经宝塔实业股份有限公司第七
届董事会第二十四次会议审议通过，第三项议案已经宝塔实业股
份有限公司第七届监事会第十二次会议审议通过，第十和十一项
议案已经宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
第八项议案需控股股东宝塔石化集团有限公司回避表决。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可
用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 15 日，
上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点与联系方式：
登记地址：银川市北京西路 630 号，公司证券法务部。
联系人：章碰先生
联系电话及传真号码：0951-2024242
邮政编码：750021
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360595
2、投票简称：西轴投票
3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络
投票的时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“西轴投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体流程
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代
表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为
100，申报价格为 100.00 元。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案（除议案 11 外） 100
1 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》； 1.00
2 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要； 2.00
3 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》； 3.00
4 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》； 4.00
5 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》； 5.00
《宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情
6 6.00
况专项报告》；
《关于确定 2016 年度公司与部分全资子公司担保
7 7.00
及全资子公司间互保额度的议案》；
《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏
8 投资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带 8.00
责任保证担保的议案》；
《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审
9 9.00
计机构和内控审计机构的议案》；
《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的
10 10.00
议案》；
11 《关于变更公司董事的议案》。 累积投票
11.1 选举周家锋先生为公司第七届董事会董事 11.01
11.2 选举赵立宝先生为公司第七届董事会董事 11.02
11.3 选举张卓先生为公司第七届董事会董事 11.03
11.4 选举卢超女士为公司第七届董事会董事 11.04
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不
采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股
代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票
数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一
览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”
一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对周家锋投 X1 票 X1 股
对赵立宝投 X2 票 X2 股
对张卓投 X3 票 X3 股
对卢超投 X4 票 X4 股
合 计 该股东持有的表决权总数
（4）股东对“总议案”进行投票，视为对除议案 11 外的所有
议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几
项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入
出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 5 月 16 日
（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”
注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功
后 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络
投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股
东大会列表”选择“宝塔实业股份有限公司 2015 年年度股东大
会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，
输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东
可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
（一）与会股东费用自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，
并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：
一、《授权委托书》
二、累积投票方式下的计票原则
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实业股
份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议
案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划
“√”）
议 表决意见
案
议案内容
序 同意 反对 弃权
号
1 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》；
2 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要；
3 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》；
4 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
5 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
《宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况
6
专项报告》；
《关于确定 2016 年度公司与部分全资子公司担保及
7
全资子公司间互保额度的议案》；
《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投
8 资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任
保证担保的议案》；
《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审计
9
机构和内控审计机构的议案》；
《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议
10
案》；
11 《关于变更公司董事的议案》。（逐项表决）
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），
其后果由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
累积投票方式下的计票原则
（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；
股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选
人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其
所拥有的选举票数，也可以分散使用。
（2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分
之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量
并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董
事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则
已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会
重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
（3）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
（4）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及
无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大
会所持股份表决权总数中。
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