证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-023
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于2016年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年4
月25日下午2：00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席
本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了
会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：
一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016年第一季度报
告》
详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)同期披露的《2016年第一季度报告正文》及《全文》。
二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企
业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》
公司董事会认为：公司前期增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，
符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，
公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，
我们同意本次追溯调整。
详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整期
初数及上年同期数的公告》。
三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联
交易协议的议案》
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2013年度公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸汽、
除盐水服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》；
与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。上述协议有效期为三
年，并将于近日到期，根据公司日常生产经营的需要,公司拟与上述单位续签相
关日常关联交易。
本议案为关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可
意见，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明回避表决。详细内容见公司在《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关
于续签日常关联交易协议的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议
案》
经股东推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名曹和平先生为公
司增补董事候选人，任期截止公司第五届董事会任期届满。如果曹和平先生当选，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。曹和平先生简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2016年第
二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年05月17日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议
室召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容
见公司在《证券时报》、 证券日报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)
同期披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-023
附件：董事候选人简历
曹和平，男，1978年5月出生，本科学历，历任江西黑猫炭黑股份有限公司
证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长、副总经理、董事会秘书，景德
镇市焦化工业集团有限责任公司战略规划部部长。现任景德镇市焦化工业集团有
限责任公司董事会秘书。
曹和平先生未持有本公司股票，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集
团有限责任公司董事会秘书。曹和平先生最近三年内从未买卖过公司股票。最近
五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担
任董事、高级管理人员职务的情形。
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