股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-013
百大集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 21
日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召
开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，同意合作发
展部变更为投资管理部，同时增设医学事业部，其他机构设置及职能不变。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，详见与本公
告同时披露的 2016-014 号临时公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议
案》，详见与本公告同时披露的 2016-015 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议
通知详见与本公告同时披露的 2016-016 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第三项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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