北京利尔高温材料股份有限公司
2015 年度监事会报告
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2015 年历次股东
大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，
监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小
股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召集会议八次，具体如下：
序 会议 披露
届次 会议通过的议案情况 披露媒体名称
号 时间 日期
2015
第三届监 《中国证券报》、证券时 2015
年2 关于使用部分闲置募集资金及自
1 事会第五 报》和巨潮资讯网 年2月
月 12 有资金购买银行理财产品的议案
次会议 （www.cninfo.com.cn） 13 日
日
2015 《中国证券报》、证券时 2015
第三届监
年 3 报》和巨潮资讯网 年3月
2 事会第六 关于为子公司提供担保的议案
月 10 （www.cninfo.com.cn） 11 日
次会议
日
1、关于公司 2014 年度监事会报 《中国证券报》、证券时 2015
告的议案； 报》和巨潮资讯网 年4月
2、关于公司会计政策变更的议 （www.cninfo.com.cn） 17 日
案；
3、关于公司 2014 年年度报告及
摘要的议案；
4、关于公司 2014 年度财务决算
2015 报告的议案；
第三届监
年 4 5、关于公司 2014 年度利润分配
3 事会第七
月 16 预案的议案；
次会议
日 6、关于续聘公司 2015 年度审计
机构的议案；
7、关于公司 2014 年度内部控制
评价报告的议案；
8、关于公司募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案；
9、关于提名李洛州先生为公司第
三届监事会监事的议案。
2015 1、关于公司 2015 年第一季度报 《中国证券报》、证券时 2015
第三届监
年 4 告的议案； 报》和巨潮资讯网 年4月
4 事会第八
月 28 2、关于对外投资暨关联交易的议 （www.cninfo.com.cn） 29 日
次会议
日 案
2015 《中国证券报》、证券时 2015
第三届监
年 5 关于选举公司第三届监事会主席 报》和巨潮资讯网 年5月
5 事会第九
月 8 的议案 （www.cninfo.com.cn） 9日
次会议
日
2015 《中国证券报》、证券时 2015
第三届监
年 6 关于延期履行发行股份购买资产 报》和巨潮资讯网 年6月
6 事会第十
月 19 利润承诺的议案 （www.cninfo.com.cn） 20 日
次会议
日
1、关于公司 2015 年半年度报告 《中国证券报》、证券时 2015
2015
第三届监 及摘要的议案； 报》和巨潮资讯网 年8月
年 8
7 事会第十 2、关于 2015 年半年度募集资金 （www.cninfo.com.cn） 21 日
月 20
一次会议 存放与实际使用情况的专项报告
日
的议案
2015 《中国证券报》、证券时 无
第三届监
年 10 关于公司 2015 年第三季度报告的 报》和巨潮资讯网
8 事会第十
月 22 议案 （www.cninfo.com.cn）
二次会议
日
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内
部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督，
监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规
定规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员
执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公
司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行监督，监事会认为：公司严格按照《募
集资金管理办法》使用和管理募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目
一致。
第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金购买银行理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司及其子公司使用不超
过 7 亿元（其中募集资金不超过 6 亿元，自有资金不超过 1 亿元）的闲置资金阶
段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行
理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司
生产经营造成不利影响，符合公司利益；公司以闲置募集资金购买银行理财产品
额度没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司及其子
公司使用闲置募集资金及自有闲置资金不超过 7 亿元购买银行理财产品。
4、关联交易情况
无。
5、监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见
经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有
效的运行，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
6、股东承诺情况
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期履行发行股份购买资产利润
承诺的议案》，经审核，金宏矿业菱镁矿选矿厂由于客观原因，未能按期建成投
产，导致金宏矿业2015年不能完成承诺的预测净利润。我们认为，公司与交易对
方李胜男协商将其承诺的2015年-2016年金宏矿业净利润延迟至2016-2017年完
成，并相应延长股份锁定期，是为了积极主动解决未来金宏矿业业绩承诺可能无
法履行的问题，保护公司和股东利益，促进公司与金宏矿业的业务整合，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》的有关精神，不存在故意损害中小投资者利益
的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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