证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-034
北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2016 年 4 月 25 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2016 年 4
月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议 由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
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并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合相
关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且
真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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