证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-033
北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2016 年 4 月 25 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2016 年 4
月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。公
司独立董事张韶华先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事邱靖之先生
代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》。
根据公司中长期战略规划及 2016 年度经营计划，以经审计的 2015 年度的经
营业绩为基础，在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势，按照合
并报表口径，确定公司 2016 年度财务预算如下：
2016 年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，继续加强集团内部管控，稳
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扎稳打，拓展业务，进一步强化成本控制，多渠道做好资产管理工作，力争实现
全年扣除非经常性损益的净利润同比增长 80%以上。
上述财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2015 年度利润分配预案为：
以公司当前总股本 199,731.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 79,892,708.04 元（含税）；剩余未分
配利润结转下一年度。
本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权
董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照
国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科
技股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况
确定。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度独立董事述职报告>的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》。
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详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过关于制定《北京京运通
科技股份有限公司发展战略与规划（2016~2018 年）》的议案。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技
股份有限公司 2015 年度经营计划>的议案》。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人
员 2016 年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员 2016 年度的薪酬将在 2015 年度薪酬水平的基础上，根据
公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，
确定其薪酬标准。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技
股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通
科技股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》。
有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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