证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2016-052
杭州天目山药业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会
议于 2016 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3
名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度
报告内容与格式特别规定（2014 年修订）》（以下简称“《季度报告特别规定》”）
和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规
则》”）以及《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告披露工作的通知》等有
关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2016 年第一季度财务信息及经营状况，
监事会审议通过了公司编制的《公司 2016 年第一季度报告全文》。详细内容见《中
国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年第
一季度报告全文》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二）审议通过《关于公司实施 GMP 改造项目的议案》
根据国家食品药品监督管理总局《关于贯彻实施《药品生产质量管理规范
（2010 年修订）的通知》（国食药监安[2011]101 号）规定要求，公司对 2015
年 12 月 31 日前未取得《药品 GMP 证书》的“颗粒剂、丸剂、片剂、糖浆剂、合
剂（口服液）”五个剂型生产线进行 GMP 改造和认证（含中药前处理、提取）。本
项目投资概算为 2000 万元，具体有以下几项组成：1、本次净化改造面积 1800
平方米，改造费用 660 万元；2、生产设备购置费用 918 万元；3、检测中心(化
验室)土建及装修费用 272 万元；4、冷库改造费用 55 万元；5、电梯改造费用
15 万元；6、仓库改造费用 70 万；7、不可预测费用 10 万元。改造完成后，公
司将实现颗粒剂 3000 万包、片剂 20000 万片、丸剂 200 万瓶、糖浆剂 100 万瓶、
合剂 100 万瓶、口服液 4500 万瓶的生产能力。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为解决公司流动资
金短缺，满足公司日常经营发展所需资金。公司拟做如下融资安排：
1、公司拟向建设银行临安支行申请续贷于 2016 年 5 月份到期的 5500 万元
贷款，该贷款拟以公司临安天工商贸大厦的房产及其土地使用权和公司位于临安
苕溪南路 78 号的房产及土地使用权做抵押担保，贷款期限 1 年；
2、拟向浙商银行杭州运河支行申请新增贷款 2500 万元，用于解决公司日常
经营发展所需流动资金；
3、公司子公司黄山市天目药业有限公司拟由黄山市融资担保有限公司担保
向黄山市工商银行屯溪支行新增贷款 4000 万元，用于置换其向黄山徽商银行分
别于 2016 年 7 月 31 日、2016 年 10 月 31 日及 2017 年 2 月 5 日到期的贷款，以
降低公司财务成本,该笔贷款拟以黄山市天目药业有限公司的土地使用权和黄山
天目薄荷药业有限公司的土地使用权及其房产进行反抵押担保。
上述融资额度内，在股东大会批准后，同意董事会授权公司经营管理层根据
公司实际经营需要签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通
过之日起一年之内有效。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
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